Sunway Co., Ltd. — AGM Information 2013

Apr 21, 2013

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2013-008

四川明星电缆股份有限公司

关于召开2012 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示：

• 本次股东大会不提供网络投票方式

• 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

根据本公司于2013年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十五次会议决议， 现将召开2012年度股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2012年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议时间：

现场会议召开时间：2013 年 5 月 13 日下午2:00时

（四）会议表决方式：本次股东大会采取现场记名投票方式。

（五）会议地点：四川省乐山市高新区迎宾大道18号四川明星电缆股份有限

公司技术中心楼六楼会议室

二、会议审议事项

• 1、《2012年度董事会工作报告》

• 2、《2012年度监事会工作报告》

• 3、《2012年度财务决算报告》

• 4、《关于2012年度利润分配预案的议案》

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• 5、《关于董事、监事报酬的议案》

• 6、《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

• 7、《关于2013年度贷款及担保审批权限授权的议案》

• 8、《关于2013年度公司对外担保的议案》

• 9、《关于2012年度报告及其摘要的议案》

• 10、《关于修订<公司章程>的议案》

• 11、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

12、《关于公司2013年度对外捐赠的议案》

• 三、会议出席/列席对象：

（一）截至2013年5月6日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的“明星电缆（603333）”所有股东；

（二）上述股东授权委托的代理人，该代理人不必是本公司的股东（授权委托 书请见附件1）；

（三）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （四）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

• 四、现场会议参加办法：

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出 席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人 身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议 的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人 身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记； 委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公 司登记。

（三）出席会议股东请于2013年5月10日、11日，每日上午 9:00—11：00，下 午 2:00—4:00到四川明星电缆股份有限公司行政办公楼证券部办公室办理登记 手续。股东也可用信函或传真方式登记，《股东参会登记表》见附件2。

五、其他事项

（一）联系方式：

2

联系地址：四川省乐山市高新区迎宾大道18号。

邮政编码：614001 联系电话：（0833）-2595155 传真：（0833）-2595155

联系人：阴彩宾 叶罗迪

• （二）现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

• （三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

• （四）四川明星电缆股份有限公司2012年度股东大会会议资料，请参见公司在

• 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）后续披露文件。

附：1．授权委托书（格式）

• 2．股东参会登记表

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会 二○一三年四月二十二日

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附件1：

授权委托书

四川明星电缆股份有限公司：

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席 四川明星电缆股份有限公司 2012年度股东大会，并按照下列指示行使表决 权：

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》
2	《2012年度监事会工作报告》
3	《2012年度财务决算报告》
4	《关于2012年度利润分配预案的议案》
5	《关于董事、监事报酬的议案》
6	《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合 伙）的议案》
7	《关于2013年度贷款及担保审批权限授权的议 案》
8	《关于2013年度公司对外担保的议案》
9	《关于2012年度报告及其摘要的议案》
10	《关于修订<公司章程>的议案》
11	《关于<修订募集资金管理办法>的议案》
12	《关于公司2013年度对外捐赠的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

4

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐户号： 委托日期： 年 月 日

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附件2：

股东参会登记表

股东名称（姓名） 地址 有效证件及号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮件 填写日期

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