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Apr 23, 2021

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2021-029

新天科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年04 月16 日以微信 方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第七次会议的通知》；2021 年 04 月23 日，公司第四届监事会第七次会议在公司三楼会议室现场召开。

本次会议应参会监事3 人，实际参会监事3 人，到会监事人数符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。 经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

1、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司2021 年第一季度 报告的议案》

经审查，公司监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》真实、准确、完整地 反映了公司2021 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

2、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审查，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的企业 会计准则而进行的合理变更，能够使公司的财务信息更加客观、真实、公允，决 策程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等规定，未损害公 司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更事项。

特此公告。

新天科技股份有限公司

监事会

二○二一年四月二十三日