SUNTRONT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2026

Mar 26, 2026

新天科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（杨玲霞女士）

各位股东及股东代表：

本人作为新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独 立董事，在2025年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，积 极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对提交董事会的相关事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努力维护了公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。

现将本人2025年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

本人杨玲霞，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，教授。 曾任职于郑州大学水利与土木工程学院。2019年12月29日至2025年12月22日担 任公司独立董事，自2025年12月23日起不再担任公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独 立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席股东会会议情况

独立董事姓名	应出席股东会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
杨玲霞	2	2	0	0

2、出席董事会会议情况

独立董事姓名	应出席董事会次数	现场出席次数	通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杨玲霞	5	5	0	0	0	否

2025年度，本人均亲自出席了应当参加的董事会和股东会会议，并认真审 阅各项议案材料，保持独立、客观、审慎的态度，以勤勉尽责的原则行使表决 权。报告期内，本人对公司董事会审议的全部议案均投出赞成票，不存在提出 异议、反对或弃权的情形。

3、出席董事会专门委员会会议情况

2025年度，本人严格按照各专门委员会议事规则勤勉履职，具体情况如下： （1）提名委员会会议

本人作为董事会提名委员会主任，应出席提名委员会会议1次，本人亲自出 席了本次会议，审议了《关于对公司第六届董事会非独立董事候选人任职资格 审查的议案》、《关于对公司第六届董事会独立董事候选人任职资格审查的议 案》，对第六届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格、专业 背景、履职能力与独立性等进行了审慎核查与评估，为公司董事会顺利换届提 供了合规保障。

（2）审计委员会会议

报告期内，本人以独立董事身份，积极列席了第五届董事会审计委员会召 开的3次会议，包括2024年年报审计工作事中沟通会、事后沟通会及2025年半年 度报告财务报告审议的会议。通过列席上述会议，深入了解了公司年度审计情 况、财务报告真实性情况、内部控制是否执行有效等，加强了对公司财务信息 披露、内控执行等关键环节的监督，提升了履职的深度与广度。

4、出席独立董事专门会议情况

2025年，本人严格遵守公司《独立董事专门会议工作制度》，认真履行独 立董事的职责，报告期内，公司未发生召开董事会独立董事专门会议的事项。

（二）行使独立董事特别职权的情况

2025年，本人不存在独立聘请中介机构的情形，不存在提议召开董事会和 向董事会提议召开临时股东会的情形，不存在公开向股东征集股东权利的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人通过列席审计委员会会议，主动积极与公司内部审计部门 及会计师事务所就公司财务报告、业务状况等进行沟通，深入了解公司的经营、 管理和内部控制等情况，切实维护公司及全体股东的利益。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东会等方式，积极与中小股东沟通交流，听取 中小股东的意见和建议，关注中小股东的合法权益，积极履行独立董事职责。

（五）在公司进行现场工作的情况

2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求， 累计现场工作时间达15天，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会 会议以及其他不定期交流，深入了解公司经营状况、财务状况及内部控制执行 情况，通过会议、电话、微信等多种方式与公司管理层人员保持密切联系，及 时了解公司生产经营及规范运作动态，并结合自身专业知识和经验，为公司的 经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见。同时，密切关注政策变化、 市场环境、媒体报道等对公司经营的影响，持续督促公司不断提升规范运作水 平。

报告期内，公司为独立董事履职提供了便利条件和全面支持。在董事会等 相关会议召开前，公司会认真组织和准备会议资料，提前发送审阅，充分保障 独立董事的知情权。公司还为独立董事准备了专门的会议室，为独立董事提供 便利的办公条件；在日常工作中，对于本人提出的问题，公司充分重视并及时 回复，不存在隐瞒相关信息、干预独立行使职权等不当行为。

（六）参加履职相关培训情况

2025年，本人通过持续加强法律法规及规则的学习，不断提高履职能力， 积极参加协会、证监局等机构组织的有关独董履职、公司治理、警示教育等相 关培训，及时掌握最新的法律法规规定，增强自身的专业判断和履职能力，切 实保护中小投资者的合法权益。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤 勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相 关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身 的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的 合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司不存在应当披露的关联交易。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025年度，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025年度，公司未发生被收购的情况。

（四）定期报告、内部控制评价报告披露情况

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控 制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的 财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求， 没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（五）聘用会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所。经公司第五届董事会审计委员会 2025年第二次会议、第五届董事会第十二次会议、2024年年度股东会会议作出 决议，审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，公司续聘中勤 万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大 会计差错更正

2025年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估 计变更或者重大会计差错更正的情形。

（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

因公司第五届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会资格审查、董事 会、股东会审议通过，2025年12月22日，公司完成了董事会换届及聘任高级管

理人员事项，选举李晶晶女士、王胜利先生、常明松先生、崔红军先生、白江 涛先生为公司第六届董事会非职工代表董事，选举吴跃平先生、秦朝葵先生、 刘晓旻女士为公司第六届董事会独立董事，上述人员与公司职工代表大会选举 产生的职工代表董事石林先生共同组成了公司第六届董事会。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过聘任李晶晶女士为公 司董事长、聘任王胜利先生为公司副董事长，聘任常明松先生为公司总经理， 聘任刘胜利先生、张毅先生、石林先生、刘畅先生为公司副总经理；聘任徐文 亮先生为公司财务负责人；聘任杨冬玲女士为公司董事会秘书。

（八）董事、高级管理人员的薪酬

报告期内，公司严格执行《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他法 律法规的要求，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度 的管理规定，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在 损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价和建议

在2025年度的任职期间，本人持续强化对相关法律法规及监管规则的学习， 不断提升专业履职与风险识别能力，并严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定， 履行独立董事职责，认真审议各项议案，独立发表意见，切实维护公司及全体 股东特别是中小股东的合法权益。

本人于2025年12月22日任职到期，已不再担任公司独立董事职务，在此感 谢公司董事会、管理层及全体股东的信任与支持。未来本人将持续关注公司发 展，衷心祝愿公司经营发展蒸蒸日上，为股东创造持续稳定的投资回报。 特此报告。

新天科技股份有限公司

独立董事：__________

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二〇二六年三月二十七日