SUNTRONT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Nov 9, 2016

证券代码： 300259 证券简称：新天科技 公告编号： 2016-079

新天科技股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会；

（二）会议召集人：新天科技股份有限公司董事会；

（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第三十二次会议作 出决议，决定召开2016 年第一次临时股东大会，召集程序符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定；

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议的召开时间：2016 年11 月25 日下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2016 年11 月25 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016 年11 月24 日下午15:00 至 2016 年11 月25 日下午15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委 托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券

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交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若 同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议出席对象

1、截至2016 年11 月21 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授 权委托书式样详见附件三）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的会议见证律师。

（七）会议召开地点

郑州市高新技术产业开发区红松路252 号公司二号楼三楼会议室。

二、 会议审议事项

序号	议案名称
1	《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1	选举费战波先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2	选举费占军先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3	选举王钧先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4	选举李健先生为公司第三届董事会非独立董事
1.5	选举杨仁贵先生为公司第三届董事会非独立董事
1.6	选举刘畅先生为公司第三届董事会非独立董事
2	《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.1	选举迟国敬先生为公司第三届董事会独立董事
2.2	选举张英瑶先生为公司第三届董事会独立董事
2.3	选举杜海波先生为公司第三届董事会独立董事
3	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1	选举宋红亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.2	选举李建伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4	《关于变更公司经营范围的议案》

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《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记 5 的议案》

上述议案1、议案2、议案3的表决采用累积投票制选举产生，股东大会选举 非独立董事、独立董事、监事时将分别进行表决。其中独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提请股东大会选举。

三、 会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股 东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身 份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章 的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真在2016 年11月22日17：00前送达公司投资管理部。来信请寄：河南省郑州市高新技术产 业开发区红松路252号新天科技股份有限公司投资管理部，邮编：450001（信封 请注明“2016年第一次临时股东大会”字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：

2016年11月22日9:00-11:30，13:30-17:00。

3、登记地点：

河南省郑州市高新技术产业开发区红松路252号新天科技股份有限公司投资 管理部。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时

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到会场办理登记手续。

四、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、 会务联系

联系人：杨冬玲

联系电话： 0371-56160968

传真： 0371-56160968

通讯地址：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号新天科技股份有限公司 投资管理部 邮编： 450001 。

六、 其他事项

• 1 、会议资料备于公司投资管理部

• 2 、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二○一六年十一月九日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系 统或者深交所互联网投票系统参与网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码及投票简称：投票代码：365259，投票简称：新天投票；

• 2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	-
议案1 中子议案①	选举费战波先生为公司第三届董事会非独立董事	1.01
议案1 中子议案②	选举费占军先生为公司第三届董事会非独立董事	1.02
议案1 中子议案③	选举王钧先生为公司第三届董事会非独立董事	1.03
议案1 中子议案④	选举李健先生为公司第三届董事会非独立董事	1.04
议案1 中子议案⑤	选举杨仁贵先生为公司第三届董事会非独立董事	1.05
议案1 中子议案⑥	选举刘畅先生为公司第三届董事会非独立董事	1.06
议案2	《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	-
议案2 中子议案①	选举迟国敬先生为公司第三届董事会独立董事	2.01
议案2 中子议案②	选举张英瑶先生为公司第三届董事会独立董事	2.02
议案2 中子议案③	选举杜海波先生为公司第三届董事会独立董事	2.03
议案3	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	-
议案3 中子议案①	选举宋红亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事	3.01
议案3 中子议案②	选举李建伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事	3.02
议案4	《关于变更公司经营范围的议案》	4.00
议案5	《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变 更登记的议案》	5.00

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

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对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组 的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中 投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投0 票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

表2 累积投票制下投给候	选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如议案1，有6 位候选人）

  • 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  • 股东可以将票数平均分配给6 位非独立董事候选人，也可以在6 位非独 立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如议案2，有3 位候选人）

  • 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  • 股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董 事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举股东代表监事（如议案3，有2 位候选人）

  • 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  • 股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股 东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

• 相同意见。

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在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年11 月25 日的交易时间，即9：30-11：30 和13：00-15： 00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年11 月24 日下午15:00，结束 时间为2016 年11 月25 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件 2 ：

新天科技股份有限公司

股东参会登记表

姓名或名称		身份证号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		备 注

注：

• 1 、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

• 2 、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

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附件 3 ：

授权委托书

兹全权授权_______先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司） 出席新天科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会现场会议，授权人有权 依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签 署本次会议需要签署的相关文件。

		表决意见	表决意见
序号	议 案 名 称
		同意	反对	弃权
总议案	除累积投票议案外的所有议案
议案1	《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
议案1 中子议案①	选举费战波先生为公司第三届董事会非独立董事
议案1 中子议案②	选举费占军先生为公司第三届董事会非独立董事
议案1 中子议案③	选举王钧先生为公司第三届董事会非独立董事
议案1 中子议案④	选举李健先生为公司第三届董事会非独立董事
议案1 中子议案⑤	选举杨仁贵先生为公司第三届董事会非独立董事
议案1 中子议案⑥	选举刘畅先生为公司第三届董事会非独立董事
议案2	《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
议案2 中子议案①	选举迟国敬先生为公司第三届董事会独立董事
议案2 中子议案②	选举张英瑶先生为公司第三届董事会独立董事
议案2 中子议案③	选举杜海波先生为公司第三届董事会独立董事
议案3	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的 议案》
议案3 中子议案①	选举宋红亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事
议案3 中子议案②	选举李建伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事
议案4	《关于变更公司经营范围的议案》

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议案5 《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工 商变更登记的议案》

• （说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同

” “ ” “ ” 意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签署：

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： __ 年 ___ 月 ___ 日至 ____ 年 ___ 月 ___ 日

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