SUNTRONT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Feb 26, 2016

证券代码： 300259

证券简称：新天科技 公告编号： 2016-025

新天科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2015 年 12 月 6 日，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董 事会第二十三次会议审议通过了公司非公开发行股票相关事项，并公告了《非公 开发行股票预案》；2015 年 12 月 24 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议 通过了公司非公开发行股票的相关事项，并授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜。

根据中国证监会 2016 年 2 月 3 日出具的行政许可项目审查反馈意见通知书 153865 号《新天科技股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见》 的要求以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告[2015]31 号）的相关规定，结合公司 2015 年年度报告，公司董 事会对《非公开发行股票预案》进行了相应的修订和补充，形成《非公开发行股 票预案》（修订稿），并经公司 2016 年 2 月 25 日召开的第二届董事会第二十五次 会议审议通过。本次修订主要情况如下：

章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	补充披露非公开发行股票摊薄股东即期回报的风险
第一节 本次非公开发行股票方案概要	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了实际控制人持股情况
	八、发行审批程序	更新了本次非公开发行已经股东大会审议通过
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	补充披露项目业务含义、主要产品和提供服务的具体内容及应用对象、在手订单情况、商业模式和盈利模式，更新了募投项目涉及报批事项情况

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	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结构的变动情况	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结构的变动情况	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结构的变动情况	更新了实际控制人持股情况	更新了实际控制人持股情况	更新了实际控制人持股情况
		一、资金风险
第四节 本次发行相关的风险说明第五节 公司利润分配政策及执行情况第六节 其他有必要披露的事项特此公告。	第四节 本次发行相关的风险说明	二、技术风险三、人才风险四、风险控制五、运营经验	风险风险		补充披技术、等方面	露了募投项目人才、风控、面临的风险	在资金、运营经验
		十三、审批风	险		更新了投项目	股东大会审议备案情况	情况，募
	第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司近三分配利润使用	年现金分红情况安排	和未	补充了方案	公司2015年度	利润分配
	第六节 其他有必要披露的事项	二、本次非公对公司主要财三、本次非公回报的特别风四、董事会选和合理性五、本次募集现有业务的关目在人员、技备情况六、本次非公填补的具体措七、公司董事股股东、实际行股票摊薄即措施的承诺八、关于本次填补措施及承	开发行摊薄即期务指标的影响开发行股票摊薄险提示择本次融资的必资金投资项目与系，公司从事募术、市场等方面开发行摊薄即期施、高级管理人员控制人关于非公期回报采取填补发行摊薄即期回诺事项的审议程	回报即期要性公司投项的储回报、控开发回报报的序	按照《大资产事项的告[201补充披薄即期报措施承诺等	关于首发及再重组摊薄即期指导意见》（5]31 号）的相露了公司本次回报事项及填，以及相关承事项	融资、重回报有关证监会公关规定，再融资摊补即期回诺主体的

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十六日

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