SUNTRONT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Aug 29, 2019

证券代码： 300259

证券简称：新天科技

公告编号： 2019-066

新天科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年08 月16 日以书面及 通讯方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会第二 十二次会议的通知》；2019 年08 月28 日，公司第三届董事会第二十二次会议在 公司三楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司全体监事、高级管理人 员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序 符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审 议，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会认为：公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第31 号〈创业板上市公司半年度报告的内容与格式〉》、《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第15 号-财务报告的一般规定》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳 证券交易所创业板信息披露业务备忘录第10 号：定期报告披露相关事项》等规 定编制了公司《2019 年半年度报告全文及其摘要》，其内容真实、准确、完整地 反映了公司2019 年上半年度的经营状况。

表决结果：本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》

公司董事会认为：公司2019 年半年度募集资金的存放与使用均严格按照《深

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圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《创业板信息披露业务备忘录1 号-超募资金使用（修订）》、《上市公司监 管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、 规范性文件的要求及公司《募集资金管理和使用办法》规范存储、使用募集资金， 所有募集资金的使用均履行了相关审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订后的新金融工具准则以及财会〔2019〕 6 号相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，变更后的会计政策更 能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的 情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二○一九年八月二十九日

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