SUNTRONT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

May 4, 2018

证券代码： 300259 证券简称：新天科技 公告编号： 2018-035

新天科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年05 月02 日以书面 方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第九次会议的通知》；2018 年05 月04 日，公司第三届监事会第九次会议在公司三楼会议室现场召开。

本次会议应参会监事3 人，实际参会监事3 人，到会监事人数符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李建伟先生 主持。

经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

1、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金投 资项目实施方式的议案》

经审核，公司监事会认为：本次变更没有改变募投项目的投向，符合公司的 发展规划，不影响募投项目的实施，不存在损害中小股东权益，因此同意本次募 投项目实施方式的变更。

2 、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更智慧水务云服务 平台项目实施方式暨继续收购上海肯特仪表股份有限公司股权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目实施方式继续收购上 海肯特股权，符合公司实际发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，符合《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关规定，交易价格公允，监事会同意公司变更上述募集资金投资项 目并用于支付收购上海肯特股权的现金对价。

3、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于首次公开发行募投项

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目结项及剩余募集资金及利息使用计划的议案》

监事会认为：公司本次使用剩余募集资金及募集资金利息投入“物联网智能 计量仪表及系统产业化项目”，可有效提高公司募集资金及利息的使用效率，有 利于增强公司实力，提升公司的自主创新能力和整体盈利能力。监事会同意本次 结项后剩余募集资金及利息使用计划。

特此公告。

新天科技股份有限公司

监事会

二○一八年五月四日

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