SUNTRONT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 25, 2017

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2017-103

新天科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年12 月19 日以电子 邮件及短信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事 会第九次会议的通知》；2017 年12 月22 日，公司第三届董事会第九次会议在 公司三楼会议室以通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司全体监事、高级管理人 员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序 符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真 审议，会议通过以下决议：

审议通过《关于公司拟在山东东营设立分公司的议案》

为满足公司业务发展需要，董事会同意公司在东营设立分公司。

表决结果：本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二○一七年十二月二十五日

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