SUNTRONT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 13, 2017

证券代码： 300259 证券简称：新天科技 公告编号： 2017-054

新天科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月10 日以电子邮 件及短信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会 第六次会议的通知》；2017 年7 月13 日，公司第三届董事会第六次会议在公司 三楼会议室以通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司全体监事、高级管理人 员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序 符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审 议，会议通过以下决议：

审议通过《关于公司拟在香港投资设立全资子公司的议案》

董事会同意公司使用自有资金7,800万元港币在香港投资设立全资子公司， 经营范围为：人工智能、物联网技术、大数据技术相关产品的开发及销售；对外 投资、国际贸易、技术服务等（最终以当地公司登记机构最终核准为准）。

表决结果：本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

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