SUNTRONT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 17, 2017

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2017-011

新天科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 15 日以电话及短 信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会第二次会议 的通知》； 2017 年 3 月 17 日，公司第三届董事会第二次会议在公司三楼会议室以 现场及通讯表决相结合的方式召开。

公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长费战波先生主 持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的 规定。

经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于使用自有资金进行证券等金融产品投资的议案》

董事会同意公司使用自有资金不超过人民币 4000 万元用于证券等金融产品投 资，投资范围为：境内外的新股配售、申购、股票二级市场投资、债券投资、基金产 品、信托产品等金融产品。

表决结果：本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于制订<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十七日

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