SUNTRONT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Nov 9, 2016

证券代码： 300259 证券简称：新天科技 公告编号： 2016-077

新天科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年11 月3 日以电子邮 件及短信方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第二十一次会议的通 知》；2016 年11 月8 日，公司第二届监事会第二十一次会议在公司三楼会议室 以现场表决的方式召开。

本次会议应参会监事3 人，实际参会监事3 人，到会监事人数符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席宋红亮先生 主持。

经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定， 公司监事会同意宋红亮先生、李建伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候 选人（简历详见附件），任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

为确保监事会正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法 规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，上述监事候选人经股东大会累积投票制 选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三 届监事会。

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特此公告。

新天科技股份有限公司

监事会

二○一六年十一月九日

附件：新天科技非职工代表监事候选人简历

宋红亮先生 ， 1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高 级会计师。 2000 年加入本公司，曾任公司董事、副总经理，现任公司监事会主席、 审计部经理。

宋红亮先生持有公司股份1,278,156 股，持股比例为0.24%，宋红亮先生与 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形， 宋红亮先生作为公司监事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

李建伟先生 ， 1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 2000 年 6 月 -2001 年 1 月曾就职于平顶山康立电气有限公司， 2001 年加入本公司，历任 开发部副经理、人事部经理、行政部经理。现任公司副总经理。

李建伟先生持有公司股份1,210,400 股，持股比例为0.23%，李建伟先生与 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形， 李建伟先生作为公司监事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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