SUNTRONT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 17, 2016

证券代码： 300259 证券简称：新天科技 公告编号： 2016-069

新天科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年10 月8 日以电子邮 件及短信方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了《关于召开第二届董事会 第三十次会议的通知》。2016 年10 月14 日，公司第二届董事会第三十次会议以 现场及通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人。公司全体监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序 符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于收购郑州万特电气股份有限公司52.5%股权的议案》

公司董事会认为：公司本次通过收购万特电气的股权，可进一步丰富公司在 智慧电力行业的产品结构，完善公司在智慧电力行业的产业布局，公司智能电表 业务和万特电气的产品在营销客户方面、产品研发方面有较大整合空间，可以通 过有效整合，充分发挥协同效应，有利于进一步提升公司的核心竞争力。

表决结果：本议案以 8 同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十七日

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