SUNTRONT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 25, 2016

证券代码： 300259 证券简称：新天科技 公告编号： 2016-057

新天科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年08 月13 日以电子邮 件及短信方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了《关于召开第二届董事会 第二十九次会议的通知》。2016 年08 月24 日，公司第二届董事会第二十九次会 议以现场及通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人。公司全体监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序 符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会认为：公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第31 号〈创业板上市公司半年度报告的内容与格式〉》、《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第15 号-财务报告的一般规定》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳 证券交易所创业板信息披露业务备忘录第10 号：定期报告披露相关事项》等规 定编制了公司《2016 年半年度报告全文及其摘要》，其内容真实、准确、完整地 反映了公司2016 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

表决结果：本议案以 8 同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

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2、审议通过《关于公司2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》

公司董事会认为：公司 2016 年半年度募集资金的存放与使用均严格按照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《创业板信息披露业务备忘录1 号-超募资金使用（修订）》、《上市公司监 管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、 规范性文件的要求及公司《募集资金管理和使用办法》规范存储、使用募集资金， 所有募集资金的使用均履行了相关审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：本议案以 8 同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

3 、审议通过《关于公司投资设立光伏新能源基金的议案》

公司董事会认为：公司参与投资设立光伏新能源基金有利于抓住国家政策大 力扶持的契机，向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，另外,通过跟专 业机构进行合作，能够更好的结合专业机构的投资优势和完善的风险控制体系， 有效的规避投资过程中可能存在的潜在风险，从而增强公司的盈利能力，促进公 司长远发展。

表决结果：本议案以 6 同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本次交易因与深圳一创新天投资管理有限公司共同投资，公司持有深圳一创 新天投资管理有限公司49%的股权，且公司董事、总经理费占军、董事会秘书杨 冬玲担任深圳一创新天投资管理有限公司的董事职务，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易，关联董 事费占军先生及其一致行动人费战波先生对该事项进行了回避表决。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二○一六年八月二十五日

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