SUNTECH.CO.,LTD — AGM Information 2020

Mar 10, 2020

썬테크/주주총회소집 결의/(2020.03.10)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020년01월22일
3. 정정사유	정기주주총회 부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1) 부의안건   - 제1호 의안 : 회사분할(계획서) 승인의 건	가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 회사분할(계획서) 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임 및 해임의 건  제3-1호의안 : 사내이사 이선휴 선임의 건  제3-2호의안 : 사외이사 장영조 선임의 건  제3-3호의안 : 사외이사 민경철 해임의 건 제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2020-01-22	2020-03-10
사외이사 참석 여부	참석(명) : 3 불참(명) : 1	참석(명) : - 불참(명) : 1
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 향후 정기주주총회에서 부의할 안건이 추가 및 확정되면 이사회를 재소집하며, 정기주주총회소집 결의를 재공시할 예정임.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	11:00
2. 장소		전남 순천시 해룡면 율촌산단4로 101(당사 2층 회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 회사분할(계획서) 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임 및 해임의 건  제3-1호의안 : 사내이사 이선휴 선임의 건  제3-2호의안 : 사외이사 장영조 선임의 건  제3-3호의안 : 사외이사 민경철 해임의 건 제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2020-01-22 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이선휴	1958-04	3년	신규선임	현대건설 (주)썬테크 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장영조	1958-10	3년	신규선임	원광대학원 경영학 박사학위 수료 순천제일대 세무회계과 겸임교수 역임 순천시 지방세 과세적부심사위원 순천세무서 국세체납정리위원 고흥군 결산검사위원 (현)세무법인 진명 순천지사 대표	(현)세무법인 진명순천지사 대표