SUNTECH.CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 10, 2026

썬테크/주주총회소집 결의/(2026.02.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 11시 00분
2. 장소		전남 순천시 해룡면 율촌산단4로 101((주)썬테크 본점 대회의실)
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 별도(개별) 재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이선휴 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김재현 선임의 건 제4호 의안 : 이사의 보수한도(5억) 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도(1억) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이선휴	1958-04	3년	재선임	현대건설 (현)썬테크 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재현	1985-05	3년	신규선임	LG전자 CTO 주임연구원 HD현대중공업 선임연구원 르노코리아 수석연구원 미래과학기술지주(주) 선임심사역 (현)삼호그린인베스트먼트 부장	-