SUNREX — AGM Information 2017

Jun 26, 2017

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民國一○六年股東常會議案參考資料

股東常會日期：一○六年六月十六日(星期五)上午九時 股東常會地點：台中市崇德路二段 256 號(台中市中科大飯店二樓會 議室)。

承認事項 第一案： (董事會提)

• 案 由：一○五年度營業報告書及財務報表案，謹請 承認。

• 說 明：1. 本公司一○五年度營業報告書及財務報表(含合併及個 體財務報表)，經董事會決議通過，並送請監察人審查完 竣。

• 營業報告書、資產負債表、綜合損益表、股東權益變動 表、現金流量表。(請參閱議事手冊)

第二案： (董事會提)

• 案 由：一○五年度盈餘分配案，謹請 承認。

• 說 明：1. 本公司截至一○五年度可分配盈餘總金額為新台幣 3,970,545,634 元，有關盈餘分配，請參閱一○五年度 盈餘分配表。(請參閱議事手冊)

• 擬提撥股東現金股利新台幣105,284,062 元，每股配發 新台幣0.4 元，分配至元為止，元以下捨去；其畸零股 合計數計入本公司其他收入，俟股東常會通過後，授權 董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

• 如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註 銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變 動者，授權董事會辦理相關事宜。

討論事項

第三案： (董事會提)

• 案 由：現金減資案，謹請 討論。

• 說 明：一、現金減資原因：本公司為提昇股東權益及投資報酬率， 擬辦理現金減資退還股東股款。

• 二、現金減資金額擬訂定為新台幣421,136,250 元，係以 106 年3 月23 日流通在外股數263,210,155 股（即發 行股數）為計算基準，現金減資比率為16%，減資後預 計實收資本額為新台幣 2,210,965,300 元。

• 三、銷除股份：依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有 股份分別計算，每仟股約換發840 股(即每仟股約減少 160 股)，每股退還新臺幣1.6 元，總計銷除股份

  • 42,113,625 股；減資後不滿壹股之畸零股，由本公司 依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交 易日之收盤價，按比例計算給付現金，不滿一元，四捨 五入至元為止，本公司股份採無實體發行，所有不滿壹 股之畸零股授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。

• 四、本現金減資俟經股東會決議通過並獲相關主管機關同 意後，授權董事會另定減資基準日及減資後換發基準日 等相關事宜。俟後如因經主管機關修正或買回本公司股 份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷股份等情事，致影響流 通在外股數，而需調整前述減資比例與每股退還金額 時，擬提請股東會授權董事長為之。

第四案： (董事會提)

• 案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

• 說 明：本公司為配合法令及實際需要，擬修訂本公司「取得或處分 資產處理程序」部份條文。(請參閱議事手冊)

選舉事項

• 案 由：補選獨立董事一人。 (董事會提)

• 說 明：1. 本公司獨立董事曾立瑋於任職期間因業務繁忙辭去獨立 董事職務。依公司法第192條之1及公開發行公司獨立董 事設置及應遵循事項辦法第五條規定辦理，擬補選獨立 董事。

• 擬於本次股東常會補選獨立董事一人，採候選人提名 制，任期自106年6月16日起至108年6月16日止。

• 本公司董事及監察人之選舉方式採單記名累積投票制。

• 經106年5月5日董事會議審查通過『獨立董事候選人名 單』(請參閱議事手冊)

臨時動議