SUNREX — AGM Information 2016

Jun 30, 2016

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民國一○五年股東常會議案參考資料

股東常會日期：一○五年六月十七日(星期五)上午九時

股東常會地點：台中市崇德路二段256 號(台中市中科大飯店二樓會 議室)。

承認討論暨選舉事項

第一案： (董事會提)

• 案 由：修改「公司章程」案，提請討論。

• 說 明：本公司為配合法令及實際需要，擬修訂本公司「公司章程」 部份條文，條文修訂內容，詳如對照表。(請參閱議事手冊)

• 第二案： (董事會提)

• 案 由：一○四年度營業報告書及財務報表案，謹請 承認。

• 說 明：1. 本公司一○四年度營業報告書及財務報表，經董事會決 議通過，並送請監察人審查完竣。

• 營業報告書、資產負債表、綜合損益表、股東權益變動 表、現金流量表。(請參閱議事手冊)

第三案： (董事會提)

案 由：一○四年度盈餘分配案，謹請 承認。

• 說 明：1. 本公司截至一○四年度可分配盈餘總金額為新台幣 3,557,390,512 元，有關盈餘分配，請參閱一○四年度 盈餘分配表。(請參閱議事手冊)

• 擬提撥股東現金股利新台幣122,831,370 元，每股配發 新台幣0.4 元，分配至元為止，元以下捨去；其畸零股 合計數計入本公司其他收入，俟股東常會通過後，授權 董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

• 如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註 銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變 動者，授權董事會辦理相關事宜。

第四案： (董事會提) 案 由：現金減資案，謹請 討論。

• 說 明：1. 現金減資原因：本公司為提昇股東權益及投資報酬率， 擬辦理現金減資退還股東股款。

• 現金減資金額擬訂定為新台幣501,352,680 元，係以105 年3 月25 日流通在外股數313,345,423 股（即發行股 數）為計算基準，現金減資比率為16%，減資後預計實 收資本額為新台幣 2,632,101,550 元。

• 銷除股份：依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有 股份分別計算，每仟股約換發840 股(即每仟股約減少 160 股)，每股退還新臺幣1.6 元，總計銷除股份 50,135,268 股；減資後不滿壹股之畸零股，由本公司依 減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日 之收盤價，按比例計算給付現金，不滿一元，四捨五入 至元為止，本公司股份採無實體發行，所有不滿壹股之 畸零股授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。

• 本現金減資俟經股東會決議通過並獲相關主管機關同意 後，授權董事會另定減資基準日及減資後換發基準日等 相關事宜。俟後如因經主管機關修正或買回本公司股份 或將庫藏股轉讓、轉換及註銷股份等情事，致影響流通 在外股數，而需調整前述減資比例與每股退還金額時， 擬提請股東會授權董事長為之。

第五案： (董事會提)

案 由：改選董事及監察人案。

• 說 明：1. 本公司董事及監察人於105年6月13日任期屆滿，依公司 章程第18條規定應予以改選。

• 擬於本次105年股東常會進行改選董事7人(含獨立董事 二席採候選人提名制)、監察人2人，原有董事及監察人 得依公司法第195條規定延長其執行職務至新任董事、監 察人就任時即全數卸任。

• 新選任董事及監察人任期三年，自105年6月17日起至108 年6月16日止。

• 本公司董事及監察人之選舉方式採單記名累積投票制。

• 經105年5月5日董事會議審查通過『獨立董事候選人名 單』(請參閱議事手冊)。

第六案： (董事會提)

• 案 由：討論解除董事競業禁止之限制案。

• 說 明：1. 依公司法第二○九條之規定，董事為自己或他人為屬於 公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要 內容並取得其許可。

• 本次股東會選舉之董事或有投資或經營其他與本公司營 業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及 本公司利益之前提下，擬提請股東會同意自該董事及其 代表人就任之日起，解除其競業禁止之限制。

謹提請討論。

臨時動議