SUNREX — AGM Information 2016

Mar 28, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2387 精元　公司提供

序號	4	發言日期	105/03/28	發言時間	14:57:41
發言人	柯睿驊	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-25686983
主旨	董事會決議召開105年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/28
說明	1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:台中市崇德路二段256號(台中市中科大飯店二樓會議室)。 4.召集事由: (1)討論事項： A.修訂「公司章程」案。 (2)報告事項： A.104年度營業報告。 B.監察人審核104年度決算表冊報告。 C.104年度員工及董監酬勞分派報告。 D.本公司庫藏股執行情形報告。 E.訂定「誠信經營守則」案。 F.訂定「道德行為準則」案。 G.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (3)承認討論暨選舉事項： A.承認104年度營業報告書及財務報表案。 B.承認104年度盈餘分配案。 C.現金減資案。 D.改選董事及監察人案。 E.討論解除董事競業禁止之限制案。 (4)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項: 自105年4月11日起至105年4月21日止，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就 本股東常會之提案及提名辦理相關手續。受理處所：精元電腦股份有限公司股務代理部

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