SUNREX — AGM Information 2015

Mar 18, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2387 精元　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/18	發言時間	14:20:52
發言人	柯睿驊	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-25686983
主旨	董事會決議召開104年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/18
說明	1.董事會決議日期:104/03/18 2.股東會召開日期:104/06/09 3.股東會召開地點:台中市崇德路二段256號(台中市中科大飯店二樓會議室)。 4.召集事由: (一)報告事項： (1)103年度營業報告。 (2)監察人審核103年度決算表冊報告。 (3)本公司庫藏股執行情形報告。 (二)承認暨討論事項： (1)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認103年度盈餘分配案。 (3)現金減資案。 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (6)增訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (7)修訂「公司章程」案。 (三)其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/11 6.停止過戶截止日期:104/06/09 7.其他應敘明事項: 有關盈餘分配案內容將於股東會四十日前另行公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.