SUNREX — AGM Information 2014

Jun 19, 2014

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民國一○三年股東常會議案參考資料

股東常會日期：一○三年六月六日(星期五)上午九時

股東常會地點：台中市崇德路二段256 號(台中市中科大飯店二樓第 二會議室)。

承認暨討論事項

第一案： (董事會提)

案 由：一○二年度營業報告書及財務報表案，謹請 承認。

• 說 明：1. 本公司一○二年度營業報告書及財務報表，經董事會決 議通過，並送請監察人審查完竣。

  1. 營業報告書、資產負債表、綜合損益表、股東權益變動 表、現金流量表。(請參閱議事手冊)

第二案： (董事會提)

案 由：一○二年度盈餘分配案，謹請 承認。

• 說 明：1. 本公司截至一○二年度可分配盈餘總金額為新台幣 2,320,788,460 元，有關盈餘分配，請參閱一○二年度 盈餘分配表。(請參閱議事手冊)

  1. 擬提撥股東現金股利新台幣54,287,000 元，每股配發新 台幣0.15 元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息 基準日、發放日及其他相關事宜。

  2. 如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註 銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變 動者，授權董事會辦理相關事宜，謹提請 承認。

第三案：(董事會提)

案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，謹請 討論。

• 說 明：本公司為配合法令及實際需要，擬修訂本公司「取得或處分 資產處理程序」部份條文，條文修訂內容，詳如對照表(請 參閱議事手冊)。

臨時動議