SUNREX — AGM Information 2014

Mar 14, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2387 精元　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/14	發言時間	13:13:26
發言人	柯睿驊	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-25686983
主旨	董事會決議召開103年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/14
說明	1.董事會決議日期:103/03/14 2.股東會召開日期:103/06/06 3.股東會召開地點:台中市崇德路二段256號(台中市中科大飯店二樓第二會議室)。 4.召集事由: (一)報告事項： (1)102年度營業報告。 (2)監察人審核102年度決算表冊報告。 (3)本公司庫藏股執行情形報告。 (二)承認暨討論事項： (1)承認102年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認102年度盈餘分配案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (三)其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/08 6.停止過戶截止日期:103/06/06 7.其他應敘明事項: 有關盈餘分配案內容將於股東會四十日前另行公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.