SUNREX — AGM Information 2013

Jul 1, 2013

精 元 電 腦 股 份 有 限 公 司

民國一○二年股東常會議案參考資料

股東常會日期：一○二年六月十四日(星期五)上午九時

股東常會地點：台中市崇德路二段256 號(台中市中科大飯店二樓第 二會議室)。

承認事項

第一案： (董事會提)

案 由：一○一年度營業報告書及財務報表案，謹請 承認。

• 說 明：1. 本公司一○一年度營業報告書及財務報表，經董事會決 議通過，並送請監察人審查完竣。

  1. 營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、 現金流量表。(請參閱議事手冊)

第二案： (董事會提)

• 案 由：一○○年度盈餘分配案，謹請 承認。

• 說 明：1. 本公司截至一○一年度可分配盈餘總金額為新台幣 2,271,446,628 元，有關盈餘分配，請參閱一○一年度盈 餘分配表。(請參閱議事手冊)

  1. 擬提撥股東現金股利新台幣 54,054,649 元，每股配發新 台幣 0.15 元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息 基準日、發放日及其他相關事宜。

  2. 如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註 銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變 動者，授權董事會辦理相關事宜，謹提請 承認。

討論暨選舉事項：

第一案： 董事會提

案由： 修訂「公司章程」案，謹請 討論。 說明： 本公司為配合法令及實際需要，擬修訂本公司「公司章程」 部份條文，條文修訂內容，詳如對照表(請參閱議事手冊)

• 第二案： 董事會提 案由： 修訂「資金貸與他人作業程序」案，謹請 討論。 說明： 本公司為配合法令及實際需要，擬修訂本公司「資金貸與他 人作業程序」部份條文，條文修訂內容，詳如對照表。(請 參閱議事手冊)

• 第三案： 董事會提

• 案由： 修訂「背書保證辦法」案，謹請 討論。

• 說明： 本公司為配合法令及實際需要，擬修訂本公司「背書保證辦 法」部份條文，條文修訂內容，詳如對照表。(請參閱議事 手冊)

• 第四案： 董事會提

• 案由： 改選董事及監察人案。

• 一、

• 說明： 本公司董事及監察人於102年6月16日任期屆滿，依公司 章程第18條規定應予以改選。

  • 二、 擬於本次102年股東常會進行改選董事7人、監察人2 人。

  • 三、 新選任董事及監察人任期三年，自102年6月14日起至 105年6月13日止。

  • 四、 本次選舉採單記名累積投票制。

• 第五案： 董事會提

• 案由： 解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。 一、

• 說明： 依公司法第二○九條之規定，董事為自己或他人為屬於 公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重 要內容並取得其許可。

  • 二、 本次股東會選舉之董事或有投資或經營其他與本公司 營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無 損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意自該董 事及其代表人就任之日起，解除其競業禁止之限制。

  • 三、 謹提請討論。

臨時動議