SUNREX — AGM Information 2013

Mar 22, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2387 精元　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/22	發言時間	14:11:17
發言人	柯睿驊	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-25686983
主旨	董事會決議召開102年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/22
說明	1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點:台中市崇德路二段256號(台中市中科大飯店二樓第二會議室)。 4.召集事由: (一)報告事項： (1)101年度營業報告。 (2)監察人審核101年度決算表冊報告。 (3)本公司庫藏股執行情形報告。 (4)本公司首次採用國際財務報導準責(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積 提列數額報告。 (二)承認事項： (1)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認101年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項： (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂「背書保證辦法」案。 (4)改選董事及監察人案。 (5)討論解除董事競業禁止之限制案。 (四)其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/16 6.停止過戶截止日期:102/06/14 7.其他應敘明事項: 有關盈餘分配案內容將於股東會四十日前另行公告

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