SUNREX — AGM Information 2013

Jun 14, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2387 精元　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/14	發言時間	13:24:04
發言人	柯睿驊	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-25686983
主旨	本公司102年股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/14
說明	1.股東常會日期:102/06/14 2.重要決議事項: 一、報告事項： (1)101年度營業報告。 (2)監察人審核101年度決算表冊報告。 (3)本公司庫藏股執行情形報告。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公 積提列數額報告。 二、承認事項： (1)通過承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認101年度盈餘分配案，現金股利每股新台幣0.15元。 三、討論暨選舉事項： (1)通過修訂「公司章程」案。 (2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (3)通過修訂「背書保證辦法」案。 (4)選舉董事及監察人案: 新任董事: 蔡火爐、蔡曾淑萍、曾素娥、徐傑祥、葉曄、楊建平、溫雪。 新任監察人: 林惠芬、精益投資股份有限公司。 (5)通過解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.