SUNNY ELECTRONICS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 16, 2022

주주총회소집공고 2.9 써니전자 주식회사

주주총회소집공고

2022년 2월 16일
&cr
회 사 명 :	써니전자 주식회사
대 표 이 사 :	차 상 권
본 점 소 재 지 :	충청북도 충주시 목행산단2로 59(목행동)
	(전 화)043-853-1760
	(홈페이지)http://www.sunny.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영지원본부장	(성 명)최 창 근
	(전 화)043-853-1760

&cr

주주총회 소집공고(제56기 정기)

당사는 상법 제 365조와 정관 제 19조에 의거하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

&cr - 다 음 -

1. 제 56 기 정기주주총회 개최일시 및 장소

1) 일 시 : 2022년 3월 29일 (화요일) 오전 8시 30분

2) 장 소 : 충청북도 충주시 목행산단 2로 59 (목행동) 본사 강당

2. 회의 목적사항

1) 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고&cr

2) 결의사항 &cr 제1호 의안 : 제56기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31) 재무제표 및 &cr 연결재무제표 승인의 건&cr&cr 제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건&cr &cr 제3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건&cr &cr 기타사항: 상기 제1호 의안은 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 표명 및 감사의 동의가 있을 경우, 이사회에서 승인하고, 주주총회에 는 보고로 변경하여 진행될 수 있습니다.&cr&cr3. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

4. 의결권 행사 방법&cr 1) 주주총회 참석&cr - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증 지참

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, &cr 본인 인감날인), 대리인의 신분증

2) 전자투표 및 전자위임장권유에 의한 행사

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 의결권대리행사권유 제도와 관련하여「자본시장과금융투자업에 관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였기에, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr 주주님들께서는 서면투표와 전자투표 중 한가지 방법을 선택하여 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템&cr - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

- 2022년 2월 19일 09시 ～ 2022년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 확인 후 &cr 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정)

&cr 3) 서면에 의한 의결권의 행사&cr 회사가 발송한 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 정기주주총 회일 전일까지 회사로 보내주시기 바랍니다. &cr -보내실 곳: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주), 우편번호:27333&cr&cr 4) 의결권대리행사권유에 의한 의결권의 행사&cr 회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.&cr가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출&cr나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송&cr -보내실 곳: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주), 우편번호:27333

-팩스번호: 043-853-5805, 5888&cr다. 전자위임장을 이용하는 방법&cr -'2) 전자투표 및 전자위임장권유에 의한 행사' 방법에 기재된 전자위임장을 이용 하여 의결권행사&cr &cr 2022년 2월 16일

써 니 전 자 주 식 회 사&cr 대표이사 차 상 권 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
황정호&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
21-01	2021.02.03	-제55기 회계년도 결산재무제표(안) 승인의 건	찬성
21-02	2021.02.03	-임원 복무.인사규정 개정 건	찬성
21-03	2021.02.15	-제55기 정기주주총회 개최일시 및 회의 목적사항 확정의 건	찬성
21-04	2021.03.08	-내부회계관리제도 운영실태보고(보고사항)&cr-감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고(보고사항)	-
21-05	2021.03.26	-대표이사 중임의 건&cr-회계 업무처리 점검보고(보고사항)&cr-내부회계 관리제도 운영현황 보고(보고사항)	찬성

※2021년 3월 8일 개최한 이사회는 보고사항으로 진행되어 찬반표시가 진행되지 않았습니다.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500,000	20,200	20,200	-

주1)상기 주총승인금액은 제55기 정기주총시 사내이사 포함 보수한도 총액 승인금액입니다.&cr주2)상기 지급총액은 제56기(2021.1.1~2021.12.31) 기간의 지급 금액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매출	제일전자부품(주)&cr(최대주주의 특수관계인)	2021.01.01~2021.12.31	15.3	9.6%

※ 비율은 2021년 매출액 기준입니다.&cr - 2021년 매출총액(159억원)의 1% : 1.59억원&cr※ 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동사항이 발생할 수 있습니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
제일전자부품(주)&cr(최대주주의 특수관계인)	매출	2021.01.01~2021.12.31	15.3	9.6%

※ 비율은 2021년 매출액 기준입니다.&cr - 2021년 매출총액(159억원)의 5% : 7.95억원&cr※ 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동사항이 발생할 수 있습니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1)수정진동자사업부문
수정진동자는 작은 석영 덩어리로 기초 소자인 수정 단결정 특유의 압전 효과를 이용, &cr특정 전류가 흐르면 일정한 속도로 진동하면서주파수를 발생시키거나 특정 주파수 대역의&cr신호만을 걸러주는 필터 역할을 하는 장치로서 1,2차 세계대전을 거치며 군수용으로부터 &cr산업화의 기반을 마련했고, 1950년대 이후 전자산업의 발전과 더불어 지속적인 성장을 &cr해 왔으며, 시계, TV 및 냉장고, 세탁기 등의 일반가전제품, 컴퓨터, 휴대폰, 디지털카메라,&cr네비게이션, 블랙박스, 가상현실기기, 자동차에서 항공기 및 인공위성에 이르기까지 &cr주파수를 이용하는 모든 전자 제품 분야에서 반드시 필요한 핵심 부품으로 사용되고 &cr있습니다.
수정진동자의 시장구성은 통신분야50%, 컴퓨터분야25%, 가전제품분야19%, 기타6%로 &cr되어 있으며, 전자통신 제품 및 반도체 제품 제조 산업의 경기흐름은 수정진동자 산업의 &cr매출에 영향를 미치고 있습니다.
수정진동자는 능동회로의 단순 발진소자로 사용되는 수정진동자(CRYSTAL UNIT)와 이를&cr활용한 능동적인 발진회로를 구성한 수정발진기(CRYSTAL OSCILLATOR), 온도보상형 &cr수정발진기(TCXO), 전압제어형 수정발진기(VCXO), 전자제어 및 온도보상형 수정발진기&cr(VCTCXO) 등 범용 수정발진기에서 온도특성, 전압제어특성 등 고유특성을 내도록 별도 &cr회로를 갖춘 오실레이터 응용제품까지로 확대 발전되고 있습니다.
구조적인 측면에서 국내 수정진동자 산업은 일반수정진동자와 오실레이터가 주종을 &cr이루고 있어 시장변화에 탄력적으로 대응하는데 어려움이 있으며, 여기에 국내 세트 &cr업체들의 원가절감을 위한 지속적인 단가인하 압력 및 중국, 동남아, 일본 회사의 &cr저가공세로 수정제품 판매단가의 하락세가 지속되고 있습니다.
기술적인 측면에서는 신규 개발된 세라믹SMD 타입 외에 고부가가치 제품인LVDS 및PECL&cr로 점차 대체되면서 실링기술, 블랭크의 설계와 가공기술, 검사기술 등 관련기술에 대한 &cr기초가 확립되어 양산화가 이루어지고 있습니다.
특히, 최근 전자 및 통신산업의 동향은 수정제품 사이즈의 초소형화와 정밀도 및 신뢰도의&cr개선을 요구하고 있으며, 주파수의 안정도가 뛰어난 고정밀 제품수요가 급증하고 있어 &cr업계는 기술력 확보와 신제품 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 최근 자동차 산업 부문에서&cr는 -40~150도의 온도범위에서 고신뢰성의AEC-Q200 인증을 필요로 하고 있어 정부의 지원&cr사업을 적극 활용하여 안정성이 뛰어난 제품 개발에 집중하고 있습니다.
또한, 컴퓨터,통신 정보, 산업기기 등의 경박단소화, 고안정화 추세로 인해 수정진동자도&crWIRE BONDING과 PACKAGING 기술의 발달로 SMD(SURFACE MOUNT DEVICE) TYPE으로&cr전환되어 양산화가 이루어져 그 물량이 급증하고 있는 추세입니다.
가) 자동차 시장 부문
수정진동자 및 수정발진기는 환경 변화에 대한 안정성이 높아서 전자회로의 주파수 &cr제어장치로 사용되고 특히, 수정발진기는 브레이크 제어, 잠금방지시스템, 에어백 및 타이어&cr압력 모니터링 시스템(TPMS) 등과 같은 안전어플리케이션에 널리 사용되고 있습니다. 또한&cr정밀도에 대한 요구와 안전 어플리케이션에 대한 규정 개선 및 필요성 빠른 데이터 전송을&cr위해 수정진동자 및 수정발진기의 채택이 증가되고 있습니다.
나) 통신 시장 부문
수정발진기는 통신 및 데이터 전송과 같은 주파수 제어 어플리케이션에서 가장 중요한 &cr요소로 SONET SDH와 같은 통신시스템은 타임 슬립이나 데이터 손실을 방지하기 위해 높은&cr안정성의 시스템 클럭이 필요합니다. 일반적인 스마트폰 또는 태블릿은 최대 5개의&cr수정발진기를 사용하고 있으며, MEMS 공진기 기반 클럭 및 발진기와 같은 고급 버전의 &cr수정 발진기가 도입되고 있습니다.
다) 가전 시장 부문
소비자 가전 제품에는TV, 라디오, 휴대폰, 무선전화기, 셋탑박스, 컴퓨터, 호출기, 무전기&cr등이 있으며 수정진동자와 수정발진기는 전자시스템에서 정확한 기준 주파수를 생성하는데&cr사용됨으로써 다양한 가전제품에 사용됩니다. 특히 스마트폰 및 태블릿, 노트북 등의 보급&cr증가는 수정진동자 및 수정발진기 시장의 중요한 성장 원동력입니다. 또한 스마트폰 &cr애플리케이션에서 와이파이 및 블루투스 콤보 칩셋 사용이 증가함에 따라 수정진동자와 &cr수정발진기의 성장이 증가하고 있습니다.
2)통신사업부문
날로 발전하는 통신기술을 기반으로 하여 우리에게 통신의 의미는 재정립되어 생활속에 &cr깊숙이 들어와 있으며, 이와같이 통신과 생활을 하나로 묶어주는 매개체라고 할 수 있는 &cr초고속 인터넷을 기반으로 한 편리한 정보통신 서비스가 실현되어 무한한 지식정보가 공유&cr되고 유통되는 국경을 초월한 사이버 공간이 등장하고 있습니다. 이와같은 초고속 인터넷 &cr서비스가 가능하도록 하는 정보통신 기반을 갖추기 위해서는 컨텐츠분야의 발전뿐만 아니라&cr백본망 및 가입자망의 고도화가 필수적입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 수정진동자사업부문&cr 전자제품 및 장비의 수요는 증가하고 있으나, 기술력을 앞세운 일본업체들의 국내시장 &cr진출 강화 및 가격 경쟁력을 바탕으로 한 중국업체들의 시장진입으로 인하여 업체간의 수주&cr경쟁이 더욱 치열해졌습니다. 그러나 당사는 매출증대와 이익 확대를 위해 영업력을 강화&cr하고, 신시장으로 떠오르는OLED,UHD 관련 부품의 매출증대 및 자동차시장 관련 부품 등에&cr적용되는 신제품개발과 양산체제 구축에 지속적으로 투자하여 수정진동자 산업에서 선두&cr기업의 위상을 지켜 나갈 것입니다. 수정진동자는 현대 사회에서 없어서는 안될 중요한 전자&cr부품이며, 이동통신 핵심부품중의 하나로 아직까지 수정진동자를 대체할 부품이 개발되지&cr않아 지속적인 수요증대가 예상됩니다. 주요 사용처로는TV, COMPUTER, 음향기기 등의 &cr일반제품과 휴대폰 등 무선통신기기와 유ㆍ무선통신기기와 방송장치, 위성 통신장비, 일반&cr통신장비 등에 소요되고 있으며, 첨단 산업이 발전할수록 수정진동자의 사용가치는 더욱 &cr더 중요시 될 것입니다.
2) 통신사업부문&cr 초고속 인터넷장비의 수요감소에 따라 기간망(백본망)가입자망(액세스망) 등 당사의 주요&cr품목인 광전송장치 매출이 감소하였으나, 음성은 물론 초고속 인터넷 및 영상까지도 주고 &cr받을수 있는 고도화된 새로운 기술이 속속 선보이고 있고 당사의 주요 매출처인LG유플러스,&crSK브로드밴드 등이 수요 증가에 따른 통신망 구축을 강화하고 있어 관련 통신기기 시장은&cr지속적으로 성장이 예상됩니다.

&cr (나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 종속회사로 삼우통신을 소유하고 있습니다. 모회사인 써니전자는 수정진동자의 제조,판매 등의 사업을 영위하고 있으며, 종속회사인 삼우통신은 통신부품의 제조,판매 등의 사업을 영위하고 있습니다.

&cr(2) 시장점유율

수정진동자는 매우 다양한 제품에 사용되어, 시장규모를 예측하기 어렵습니다. 다만, &crCS&A의 WORLDWIDE WW CRYSTAL & OSCILLATOR 보고서에 따르면 전세계 시장규모는&cr3조5천억원으로 추정됩니다. 국내에 수정진동자와 수정발진기를 생산하는 주요업체는 &cr엑사이엔씨 등이 있습니다.

&cr(3) 시장의 특성

수정진동자의 시장구성은 통신분야50%, 컴퓨터분야25%, 가전제품분야19%, 기타6%로 &cr되어 있으며, 전자통신 제품 및 반도체 제품 제조 산업의 경기흐름은 수정진동자 산업의 &cr매출에 영향를 미치고 있습니다.
구조적인 측면에서 국내 수정진동자 산업은 일반수정진동자와 오실레이터가 주종을 &cr이루고 있어 시장변화에 탄력적으로 대응하는데 어려움이 있으며, 여기에 국내 세트 &cr업체들의 원가절감을 위한 지속적인 단가인하 압력 및 중국, 동남아, 일본 회사의 &cr저가공세로 수정제품 판매단가의 하락세가 지속되고 있습니다.
특히, 최근 전자 및 통신산업의 동향은 수정제품 사이즈의 초소형화와 정밀도 및 신뢰도의&cr개선을 요구하고 있으며, 주파수의 안정도가 뛰어난 고정밀 제품수요가 급증하고 있어 &cr업계는 기술력 확보와 신제품 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 최근 자동차 산업 부문에서&cr는 -40~150도의 온도범위에서 고신뢰성의AEC-Q200 인증을 필요로 하고 있어 정부의 지원&cr사업을 적극 활용하여 안정성이 뛰어난 제품 개발에 집중하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

수정진동자 산업은 전자. 통신제품의 핵심부품으로서 가전, 컴퓨터, 통신산업과 밀접한 &cr관계가 있어 이들 산업의 활성화 여부에 민감한 반응을 보이고 있습니다. 대체적인 수정&cr진동자 시장 전망을 보면 디지털 방송의 본격실시 및 복합기능의 디지털제품 개발 및 통신과&cr방송의 융합, 유무선 통신, 초고속 인터넷 보급 등으로 경박단소한 고부가가치 제품위주의&cr수요증가가 이루어지고 있습니다. 지난3개 사업년도 동안에 수량은 꾸준하게 증가하였으나,&cr중국업체의 가격경쟁 심화로 인해 금액규모면에서는 저성장이 지속되어 왔습니다. 또한 &cr향후의 수정진동자 제품의 전망은 부품의ONE CHIP, MODULE화와 고부가가치 및 고신뢰성&cr의 전장용부품시장으로의 진출 그리고LED 및OLED 등의 디스플레이 시장 확대로 요약할 수&cr있습니다. 따라서 올해에도 고부가가치 제품을 중심으로 한 수요확대가 예상됩니다. 또한&crSMD 제품에 대한 시장 수요는 지속적으로 증가할 것이며 수정진동자 및 써미스터 크리스탈&cr의 비율은 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

써니전자(주) 조직도.jpg 써니전자(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2021년도에 수정진동자사업부문 매출액 158.9억원, 통신사업부문 매출액 5.1억원 등 총 164억원의 매출이 발생하였습니다. 전년도 매출액은 164.2억원이었습니다. &cr 수정진동자사업부문의 영업이익은 17.7억원이 발생하였으며, 통신사업부문은 영업이익 0.1억원이 발생하여 금년도 영업이익은 17.8억원이 발생하였습니다. 전년도 영업이익은 12억원이었습니다. &cr 수정진동자사업부문의 당기순이익은 영업외손익 및 법인세비용을 반영하여 44.8억원이 발생하였으며, 통신사업부문은 당기순이익 0.6억원이 발생하여 금년도 당기순이익은 45.4억원이 발생하였습니다. 전년도 당기순익은 58.3억원이었습니다.

&cr※ 기타 참고사항&cr-제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다.&cr&cr나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

&cr(1)연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표

제 56 기 2021년 12월 31일 현재
제 55 기 2020년 12월 31일 현재
회사명 : 써니전자 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 56(당) 기		제 55(전) 기
Ⅰ. 유동자산		56,976,995,118		46,996,377,188
1. 현금및현금성자산	3,040,832,088		2,808,272,024
2. 매출채권및기타채권	1,689,294,451		1,513,184,832
3. 재고자산	4,419,649,220		2,682,369,743
4. 당기법인세자산	213,560		304,438,030
5. 기타자산	137,204,856		75,435,824
6. 상각후원가측정금융자산	10,000,000,000		17,386,176,029
7. 당기손익-공정가치측정금융자산	37,689,800,943		22,226,500,706
Ⅱ. 비유동자산		16,698,473,724		18,435,379,427
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,361,269,346		12,509,161,482
2. 관계기업 투자자산	5,692,059,405		-
3. 유형자산	4,659,123,815		5,177,299,877
4. 투자부동산	20,207,923		20,874,525
5. 무형자산	12,575,521		21,220,614
6. 이연법인세자산	-		84,018,246
7. 기타자산	953,237,714		622,804,683
자 산 총 계		73,675,468,842		65,431,756,615
부 채
Ⅰ. 유동부채		4,712,706,093		1,404,860,014
1. 매입채무및기타채무	1,257,249,777		1,184,287,573
2. 파생상품부채	2,092,230,000		-
3. 리스부채	129,985,375		133,060,421
4. 기타부채	1,233,240,941		87,512,020
Ⅱ. 비유동부채		748,876,386		197,463,370
1. 이연법인세부채	393,652,091		-
2. 리스부채	50,387,277		180,372,652
3. 순확정급여부채	299,837,018		12,090,718
4. 기타부채	5,000,000		5,000,000
부 채 총 계		5,461,582,479		1,602,323,384
자 본
Ⅰ. 자본금	18,372,505,500		18,372,505,500
Ⅱ. 자본잉여금	42,943,567,376		42,943,567,376
Ⅲ. 자본조정	(2,488)		(2,488)
Ⅳ. 이익잉여금(결손금)	6,897,815,975		2,513,362,843
Ⅴ. 비지배지분	-		-
자 본 총 계		68,213,886,363		63,829,433,231
부 채 및 자 본 총 계		73,675,468,842		65,431,756,615

&cr 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 56 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 써니전자 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 56(당) 기		제 55(전) 기
Ⅰ. 매출액		16,408,490,531		16,423,123,838
Ⅱ. 매출원가		10,828,711,524		11,276,182,976
Ⅲ. 매출총이익		5,579,779,007		5,146,940,862
판매비와관리비	3,796,897,535		3,946,430,469
Ⅳ. 영업이익		1,782,881,472		1,200,510,393
금융수익	6,140,429,134		6,112,674,380
금융비용	2,517,342,616		487,621,080
기타수익	371,714,149		641,457,723
기타비용	12,158,899		75,124,465
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		5,765,523,240		7,391,896,951
법인세비용(수익)	1,221,061,208		1,554,030,012
Ⅵ. 당기순이익		4,544,462,032		5,837,866,939
지배기업 소유주지분	4,544,462,032		5,837,866,939
비지배지분	-		-
Ⅶ. 기타포괄손익		(160,008,900)		(115,150,622)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(160,008,900)		(115,150,622)
보험수리적손익	(160,008,900)		(115,150,622)
Ⅷ. 당기총포괄이익		4,384,453,132		5,722,716,317
지배기업 소유주지분	4,384,453,132		5,722,716,317
비지배지분	-		-
XI. 주당손익
기본주당이익		130		170
희석주당이익		130		170

&cr※ 당사의 연결재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 연결재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

(2)재무제표

재 무 상 태 표

제 56 기 2021년 12월 31일 현재
제 55 기 2020년 12월 31일 현재
회사명 : 써니전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 56(당) 기		제 55(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		27,947,990,873		45,934,614,027
1. 현금및현금성자산	1,115,369,490		1,790,138,679
2. 매출채권및기타채권	1,659,826,532		1,499,914,596
3. 재고자산	4,396,981,376		2,652,151,813
4. 당기법인세자산	-		304,312,170
5. 기타자산	137,204,856		75,420,034
6. 상각후원가측정금융자산	-		17,386,176,029
7. 당기손익-공정가치측정금융자산	20,638,608,619		22,226,500,706
Ⅱ. 비유동자산		44,039,183,585		18,876,746,851
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,361,269,346		12,509,161,482
2. 종속기업투자	27,367,618,861		380,036,861
3. 관계기업투자	5,692,059,405		-
4. 유형자산	4,659,123,815		5,177,299,877
5. 투자부동산	20,207,923		20,874,525
6. 무형자산	12,575,521		21,220,614
7. 이연법인세자산	-		84,018,246
8. 순확정급여자산	-		78,030,563
9. 기타자산	926,328,714		606,104,683
자 산 총 계		71,987,174,458		64,811,360,878
부 채
Ⅰ. 유동부채		3,686,183,995		1,330,921,130
1. 매입채무및기타채무	1,136,264,011		1,117,809,404
2. 파생상품부채	2,092,230,000		-
3. 리스부채	129,985,375		133,060,421
4. 기타부채	327,704,609		80,051,305
Ⅱ. 비유동부채		683,146,723		185,372,652
1. 이연법인세부채	393,652,091		-
2. 리스부채	50,387,277		180,372,652
3. 순확정급여부채	234,107,355		-
4. 기타부채	5,000,000		5,000,000
부 채 총 계		4,369,330,718		1,516,293,782
자 본
Ⅰ. 자본금	18,372,505,500		18,372,505,500
Ⅱ. 자본잉여금	42,943,567,376		42,943,567,376
Ⅲ. 자본조정	(2,488)		(2,488)
Ⅳ. 이익잉여금	6,301,773,352		1,978,996,708
자본총계		67,617,843,740		63,295,067,096
부채와자본총계		71,987,174,458		64,811,360,878

&cr

포 괄 손 익 계 산 서

제 56 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 써니전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 56(당) 기		제 55(전) 기
Ⅰ. 매출액		15,897,464,321		15,912,642,211
Ⅱ. 매출원가		10,464,168,690		10,895,435,081
Ⅲ. 매출총이익		5,433,295,631		5,017,207,130
판매비와관리비	3,545,809,115		3,803,742,938
Ⅳ. 영업이익		1,887,486,516		1,213,464,192
금융수익	5,978,607,022		6,112,152,922
금융비용	2,469,453,987		487,621,080
기타수익	325,093,650		100,288,260
기타비용	12,158,899		75,124,465
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		5,709,574,302		6,863,159,829
법인세비용(수익)	1,221,061,208		1,554,030,012
Ⅵ. 당기순이익		4,488,513,094		5,309,129,817
Ⅶ. 기타포괄손익		(165,736,450)		(115,150,622)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(165,736,450)		(115,150,622)
보험수리적손익	(165,736,450)		(115,150,622)
Ⅷ. 당기총포괄이익		4,322,776,644		5,193,979,195
Ⅸ. 주당손익
기본주당이익		129		154
희석주당이익		129		154

이익잉여금(결손금)처분계산서(안)

제 56 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 55 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
처분예정일:2022년 3월 29일 처분확정일:2021년 3월 26일
써니전자 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 56(당) 기		제 55(전) 기
I.미처분이익잉여금(결손금)		5,361,728,413		1,038,951,769
1.전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	1,038,951,769		(4,155,027,426)
2.당기순이익(손실)	4,488,513,094		5,309,129,817
3.보험수리적이익(손실)	(165,736,450)		(115,150,622)
II.이익잉여금(결손금)처분액		-		-
III.차기이월미처분이익잉여금(결손금)		5,361,728,413		1,038,951,769

&cr※ 당사의 재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000천원

주1) 이사의 수는 제56기 정기주주총회 종결 이후 기준입니다.&cr

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	483,449천원
최고한도액	1,500,000천원

주1) 이사의 수는 2021년 3월 26일부로 신규 선임한 이사 1인을 포함한 수 입니다.&cr주2) 2021년 3월 26일 개최한 제55기 정기주주총회 및 동일자로 개최한 이사회에서 중임으로 대표이사가 선임되었으며, 임기중복이 없으므로 이사의 수를 4인으로 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000천원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	20,200천원
최고한도액	100,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 17일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-당사는 2021년도 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 개최 전인 2022년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재 예정입니다.

당사 홈페이지 주소	http://www.sunny.co.kr
게재 예정 문서의 세부 위치	회사 홈페이지 '고객서비스 항목 - 공지사항'

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음&cr

2. 의결권 행사 방법&cr 1) 주주총회 참석&cr - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증 지참

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, &cr 본인 인감날인), 대리인의 신분증

2) 전자투표 및 전자위임장권유에 의한 행사

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 의결권대리행사권유 제도와 관련하여「자본시장과금융투자업에 관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였기에, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr 주주님들께서는 서면투표와 전자투표 중 한가지 방법을 선택하여 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템&cr - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

- 2022년 2월 19일 09시 ～ 2022년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 확인 후 &cr 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정)

&cr 3) 서면에 의한 의결권의 행사&cr 회사가 발송한 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 정기주주총 회일 전일까지 회사로 보내주시기 바랍니다. &cr -보내실 곳: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주), 우편번호:27333&cr&cr 4) 의결권대리행사권유에 의한 의결권의 행사&cr 회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.&cr가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출&cr나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송&cr -보내실 곳: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주), 우편번호:27333

-팩스번호: 043-853-5805, 5888&cr다. 전자위임장을 이용하는 방법&cr -'2) 전자투표 및 전자위임장권유에 의한 행사' 방법에 기재된 전자위임장을 이용 하여 의결권행사