SUNNY ELECTRONICS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 18, 2026

써니전자/주주총회소집결의/(2026.03.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-13
3. 정정사유	상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 제1호 의안 제60기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)포함] 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 2026년 3월 18일 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경.
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용 1. 보고사항	1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고	1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)제60기(2025.01.01~2025.1 2.31)재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 보고
4. 의안 주요내용 2. 결의사항	2. 의결사항 제1호 의안: 제60기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무 제표[이익여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 이익(현금)배당 예정내 용: 보통주 35원/주 제2호 의안: 정관 일부 변 경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사외이사 문 진규 신규 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 황정호 신규 선임의 건 제5호 의안:이사보수 및 퇴 직금 한도액 승인의 건 제6호 의안:감사보수 및 퇴 직금 한도액 승인의 건	2. 의결사항 - 제1호 의안: 정관 일부 변 경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사외이사 문 진규 신규 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 황정호 신규 선임의 건 제4호 의안:이사보수 및 퇴 직금 한도액 승인의 건 제5호 의안:감사보수 및 퇴 직금 한도액 승인의 건
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 제60기 재무제표 승인의 건은 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. -상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또 는 변경될 경우에는 재공시 하 겠습니다.	-기존 결의사항 제1호 의안인 제60기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 2026년 3월 18일 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경되었습니다. -상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또 는 변경될 경우에는 재공시 하겠습니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		충청북도 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주) 본사 강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-기존 결의사항 제1호 의안인 제60기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 2026년 3월 18일 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경되었습니다. -상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 경우에는 재공시 하겠습니다. -의안 주요내용 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도운영실태보고 4)제60기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 보고
※ 관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-13 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건	개정 상법 반영
2	제2호 의안: 이사 선임의 건	제2-1호의안: 사외이사 문진규 신규 선임의 건
3	제3호 의안: 감사 선임의 건	제3-1호 의안: 감사 황정호 신규 선임의 건
4	제4호 의안:이사보수 및 퇴직금 한도액 승인의건	-
5	제5호 의안:감사보수 및 퇴직금 한도액 승인의건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문진규	1967-10	3	신규선임	경북대학교 회계학과 졸업 (전)신한은행 WM사업본부 본부장 (전)신한은행 PWM영업본부본부장	해당없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황정호	1976-07	3	신규선임	비상근	서울시립대학교 경영학과 졸업 (전)신승회계법인 품질관리실장 (현)신우회계법인 공인회계사