SUNNY ELECTRONICS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 17, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 써니전자 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 02월 17일
권 유 자:	성 명: 써니전자 주식회사&cr주 소: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동)&cr전화번호: 043-853-1760
작 성 자:	성 명: 최 창 근&cr부서 및 직위: 경영지원본부장&cr전화번호: 043-853-1760
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

써니전자(주)본인2021년 02월 17일2021년 03월 26일2021년 02월 22일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com둘다 가능미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 써니전자(주)보통주20.00001본인자기주식이며&cr의결권이 제한됨

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

곽경훈최대주주보통주1,119,7663.21최대주주-곽영의최대주주의 친인척보통주3580.00최대주주의 친인척-김정자최대주주의 친인척보통주9230.00최대주주의 친인척-곽동훈최대주주의 친인척보통주50,0000.15최대주주의 친인척-1,171,0473.36-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

※ 주식 소유 비율은 총발행주식수 기준임.&cr※ 상기 특별관계자에 관한 사항은 의결권 대리행사 권유 참고서류 공시일 기준임.&cr

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 위정욱보통주0직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

※ 해당사항 없음&cr

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 02월 17일2021년 02월 22일2021년 03월 25일2021년 03월 26일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식 을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 2월 22일 ~ 2021년 3월 25일미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com주주총회 소집공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내할 예정임

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.&cr가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출&cr나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송&cr -보내실 곳: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주), 우편번호:27333

-팩스번호: 043-853-5805, 5888&cr다. 전자위임장을 이용하는 방법&cr -상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에 &cr 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 03월 26일 오전 08시 30분충청북도 충주시 목행산단 2로 59 (목행동) 본사 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 2월 22일 ~ 2021년 3월 25일미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com주주총회 소집공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내할 예정임

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능서면투표용지 교부시 ~ 정기주주총회일 전일까지 회사&cr도착분회사가 발송한 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 정기주주총 회일 전일까지 회사로 보내주시기 바랍니다.&cr-보내실 곳: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주), 우편번호:27333서면투표와 전자투표 중 한가지 방법을 선택하여 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2020년도에 수정진동자사업부문 매출액 159.1억원, 통신사업부문 매출액 5.1억원 등 총 164.2억원의 매출이 발생하였습니다. 전년도 매출액은 256.1억원이었습니다.&cr 수정진동자사업부문의 영업이익은 12.1억원이 발생하였으며, 통신사업부문은 &cr(-)0.1억원의 영업손실이 발생하여 금년도 영업이익은 12억원이 발생하였습니다. 전년도 영업이익은 42.2억원이었습니다.&cr 수정진동자사업부문의 당기순이익은 영업외손익 및 법인세비용을 반영하여 51.7억원이 발생하였으며, 통신사업부문은 당기순이익 5.3억원이 발생하여 금년도 당기순이익은 57억원이 발생하였습니다. 전년도 당기순익은 6.1억원이었습니다.

&cr※ 기타 참고사항&cr-제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다.&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금(결손금)처분계산서

(1)연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표

제 55 기 2020년 12월 31일 현재
제 54 기 2019년 12월 31일 현재
회사명 : 써니전자 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 55(당) 기		제 54(전) 기
Ⅰ. 유동자산		47,011,888,470		15,174,470,148
1. 현금및현금성자산	2,808,272,024		7,999,095,265
2. 매출채권및기타채권	1,648,527,298		2,574,225,179
3. 재고자산	2,682,369,743		3,521,008,614
4. 당기법인세자산	304,438,030		316,793,080
5. 기타자산	89,284,640		763,348,010
6. 상각후원가측정금융자산	25,386,176,029		-
7. 당기손익-공정가치측정금융자산	14,092,820,706		-
Ⅱ. 비유동자산		18,351,361,181		46,322,072,639
1. 상각후원가측정금융자산	-		13,000,000,000
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	12,509,161,482		25,626,505,979
3. 유형자산	5,177,299,877		5,438,439,852
4. 투자부동산	20,874,525		21,541,127
5. 무형자산	21,220,614		19,986,207
6. 이연법인세자산	-		1,605,569,877
7. 기타자산	622,804,683		610,029,597
자 산 총 계		65,363,249,651		61,496,542,787
부 채
Ⅰ. 유동부채		1,418,708,830		7,024,584,187
1. 매입채무및기타채무	1,184,287,573		2,131,761,413
2. 전환사채	-		1,928,224,511
3. 파생상품부채	-		2,520,351,500
4. 리스부채	142,488,491		137,085,850
5. 기타부채	91,932,766		307,160,913
Ⅱ. 비유동부채		283,486,710		592,664,633
1. 이연법인세부채	86,023,340		-
2. 리스부채	180,372,652		219,132,528
3. 순확정급여부채	12,090,718		365,541,400
4. 기타부채	5,000,000		7,990,705
부 채 총 계		1,702,195,540		7,617,248,820
자 본
Ⅰ. 자본금	18,372,505,500		17,812,622,500
Ⅱ. 자본잉여금	42,943,567,376		39,276,027,429
Ⅲ. 자본조정	(2,488)		(2,488)
Ⅳ. 이익잉여금(결손금)	2,344,983,723		(3,209,353,474)
Ⅴ. 비지배지분	-		-
자 본 총 계		63,661,054,111		53,879,293,967
부 채 및 자 본 총 계		65,363,249,651		61,496,542,787

&cr 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 54 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 써니전자 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 55(당) 기		제 54(전) 기
Ⅰ. 매출액		16,423,123,838		25,615,579,238
Ⅱ. 매출원가		11,276,182,976		16,581,959,856
Ⅲ. 매출총이익		5,146,940,862		9,033,619,382
판매비와관리비	3,946,430,469		4,810,477,422
Ⅳ. 영업이익		1,200,510,393		4,223,141,960
금융수익	6,114,336,846		2,399,779,168
금융비용	487,621,080		5,346,030,628
기타수익	633,193,202		96,816,274
기타비용	66,859,944		7,935,173
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		7,393,559,417		1,365,771,601
법인세비용(수익)	1,691,593,217		751,011,750
Ⅵ. 계속영업당기순이익(손실)		5,701,966,200		614,759,851
Ⅶ. 중단영업당기순이익(손실)
Ⅷ. 당기순이익		5,701,966,200		614,759,851
지배기업 소유주지분	5,701,966,200		614,759,851
비지배지분	-		-
Ⅸ. 기타포괄손익		(147,629,003)		(22,208,083)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(147,629,003)		(22,208,083)
보험수리적손익	(147,629,003)		(22,208,083)
Ⅹ. 당기총포괄이익		5,554,337,197		592,551,768
지배기업 소유주지분	5,554,337,197		592,551,768
비지배지분
XI. 주당손익 (주27)
기본주당이익		166		20

&cr※ 당사의 연결재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 연결재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr(2)재무제표&cr

재 무 상 태 표

제 55 기 2020년 12월 31일 현재
제 54 기 2019년 12월 31일 현재
회사명 : 써니전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 55(당) 기		제 54(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		45,945,704,563		14,563,470,354
1. 현금및현금성자산	1,790,138,679		7,498,245,609
2. 매출채권및기타채권	1,635,257,062		2,521,149,592
3. 재고자산	2,652,151,813		3,464,056,313
4. 당기법인세자산	304,312,170		316,686,620
5. 기타자산	84,848,104		763,332,220
6. 상각후원가측정금융자산	25,386,176,029		-
7. 당기손익-공정가치측정금융자산	14,092,820,706		-
Ⅱ. 비유동자산		18,714,698,042		46,685,409,500
1. 상각후원가측정금융자산	-		13,000,000,000
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	12,509,161,482		25,626,505,979
3. 종속기업투자	380,036,861		380,036,861
4. 유형자산	5,177,299,877		5,438,439,852
5. 투자부동산	20,874,525		21,541,127
6. 무형자산	21,220,614		19,986,207
7. 이연법인세자산	-		1,605,569,877
8. 기타자산	606,104,683		593,329,597
자 산 총 계		64,660,402,605		61,248,879,854
부 채
Ⅰ. 유동부채		1,340,349,200		6,863,508,673
1. 매입채무및기타채무	1,117,809,404		1,989,002,279
2. 전환사채	-		1,928,224,511
3. 파생상품부채	-		2,520,351,500
4. 리스부채	142,488,491		137,085,850
5. 기타부채	80,051,305		288,844,533
Ⅱ. 비유동부채		193,365,429		511,706,227
1. 이연법인세부채	86,023,340		-
2. 리스부채	180,372,652		219,132,528
3. 순확정급여부채	(78,030,563)		284,582,994
4. 기타부채	5,000,000		7,990,705
부 채 총 계		1,533,714,629		7,375,214,900
자 본
Ⅰ. 자본금	18,372,505,500		17,812,622,500
Ⅱ. 자본잉여금	42,943,567,376		39,276,027,429
Ⅲ. 자본조정	(2,488)		(2,488)
Ⅳ. 이익잉여금	1,810,617,588		(3,214,982,487)
자본총계		63,126,687,976		53,873,664,954
부채와자본총계		64,660,402,605		61,248,879,854

&cr

포 괄 손 익 계 산 서

제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 54 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 써니전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 55(당) 기		제 54(전) 기
Ⅰ. 매출액		15,912,642,211		25,035,943,082
Ⅱ. 매출원가		10,895,435,081		16,223,555,957
Ⅲ. 매출총이익		5,017,207,130		8,812,387,125
판매비와관리비	3,803,742,938		4,584,224,374
Ⅳ. 영업이익		1,213,464,192		4,228,162,751
금융수익	6,113,815,388		2,399,381,260
금융비용	487,621,080		5,346,030,628
기타수익	92,023,739		86,246,370
기타비용	66,859,944		7,617,165
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		6,864,822,295		1,360,142,588
법인세비용(수익)	1,691,593,217		751,011,750
Ⅵ. 당기순이익		5,173,229,078		609,130,838
Ⅶ. 기타포괄손익		(147,629,003)		(22,208,083)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(147,629,003)		(22,208,083)
보험수리적손익	(147,629,003)		(22,208,083)
Ⅷ. 당기총포괄이익		5,025,600,075		586,922,755
Ⅸ. 주당손익
기본주당이익		150		19

이익잉여금(결손금)처분계산서(안)

제 55 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 54 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
처분예정일:2021년 3월 26일 처분확정일:2020년 3월 27일
써니전자 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 55(당) 기		제 54(전) 기
I.미처분이익잉여금(결손금)		870,572,649		(-)4,155,027,426
1.전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	(-)4,155,027,426		(-)4,741,950,181
2.당기순이익(손실)	5,173,229,078		609,130,838
3.보험수리적이익(손실)	(-)147,629,003		(-)22,208,083
II.이익잉여금(결손금)처분액		-		-
III.차기이월미처분이익잉여금(결손금)		870,572,649		(-)4,155,027,426

&cr※ 당사의 재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
차상권	1971년 06월 26일	사내이사	-	없음	이사회
박상문	1973년 07월 27일	사내이사	-	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
차상권	써니전자(주) &cr대표이사	2018/3~현재	써니전자(주) 대표이사	없음
2013/4~2018/3	써니전자(주) 부사장
박상문	써니전자(주) &cr크리스탈본부장	2019/1~현재	써니전자(주) 크리스탈본부장	-회사 발행 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수&cr(2020년 1월 중 처분 완료)&cr-자금 대여&cr(2020년 1월 중 상환 완료)
2018/4~2019/1	써니전자(주) 영업본부장
2015/12~2018/4	써니전자(주) 전략기획팀장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-차상권 후보자&cr 전 임기시 경영성과 및 구조혁신을 통한 실적 개선에 기여함.&cr 구조 혁신 및 신규 사업 진출의 연속성 확보&cr 다년간 경영 총괄로서 회사 전반의 높은 이해도를 기반으로 안정적 회사 경영 기대&cr&cr-박상문 후보자&cr 입사 후 현재까지 21년간 당사에 재직하였으며, 남다른 애사심 보유&cr 현장의 환경과 의견을 이사회에 개진할 수 있는 적임자&cr 엔지니어 출신으로 기술 영업을 통한 신규 사업 진출 및 양적 성장의 적임자

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_후보자 차상권.jpg 확인서_후보자 차상권 확인서_후보자 박상문.jpg 확인서_후보자 박상문

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000천원

주1) 이사의 수는 제55기 정기주주총회일 기준입니다. 해당 정기주주총회 안건 승인 여부에 따라 이사의 수는 변동될 수 있습니다.&cr

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	605,274천원
최고한도액	1,500,000천원

주1) 이사의 수는 2020년 12월 30일부로 퇴임한 이사 1인을 포함한 수 입니다.&cr주2) 2020년 3월 27일 개최한 제54기 정기주주총회에서 신규로 사외이사가 선임되었으며, 동일자로 기존 사외이사가 사임하였습니다. 전·현 사외이사간 임기중복이 없으므로 사외이사의 수를 1인으로 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000천원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18,600천원
최고한도액	100,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음