SUNNY ELECTRONICS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 17, 2020

써니전자/주주총회소집결의/(2020.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		충청북도 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주) 본사 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항  1)감사보고    2)영업보고 2.결의사항  제1호 의안:제54기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및             연결재무제표 승인의 건  제2호 의안:이사(사외이사) 신규 선임의 건             (피선임 대상자:황정호)  제3호 의안:감사 선임의 건             (피선임 대상자:이재환)  제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건  제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. -상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 경우에는 재공시 하겠습니다.
※ 관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황정호	1976-07	3	신규선임	서울시립대학교 경영학 석사 (현)신승회계법인     품질관리실장 (현)(주)메디아나     사외이사	신승회계법인 품질관리실장(이사) (주)메디아나 사외이사 -임기종료일:2020.3.23

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재환	1957-04	3	재선임	비상근	경북대학교 졸업 (전)IBK신용정보(주) 대표이사 (현)써니전자(주) 감사