SUNNY ELECTRONICS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 14, 2019

써니전자/주주총회소집결의/(2019.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주) 본사 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항  1)감사보고  2)영업보고  3)외부감사인 신규선임보고 2.결의사항  제1호 의안:제53기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및             연결재무제표 승인의 건  제2호 의안:이사(사내이사) 선임의 건             (피선임 대상자:곽경훈)  제3호 의안:이사(사내이사) 선임의 건             (피선임 대상자:최창근)  제4호 의안:정관변경의 건             (변경사유:전자증권법의 시행으로              정관 일부 조항 변경)  제5호 의안:이사보수 한도액 승인의 건  제6호 의안:감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-제53기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. -상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 경우 재공시 하겠습니다.
※ 관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽경훈	1967-08	3	재선임	(전)써니전자 대표이사, (현)써니전자 부회장
최창근	1972-05	3	재선임	써니전자 경영지원본부장