SUNNY ELECTRONICS CO.,LTD - AGM Information 2022

써니전자/주주총회소집결의/(2022.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		충청북도 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주) 본사 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2.결의사항 제1호 의안:제56기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 제3호 의안:감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. -상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 경우에는 재공시 하겠습니다.
※ 관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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