SUNNY ELECTRONICS CO.,LTD — AGM Information 2021

Feb 15, 2021

써니전자/주주총회소집결의/(2021.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		충청북도 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주) 본사 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항   1)감사보고       2)영업보고   3)내부회계관리제도 운영실태보고 2.결의사항   제1호 의안:제55기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및              연결재무제표 승인의 건   제2호 의안:이사(사내이사) 선임의 건              (피선임 대상자:차상권)   제3호 의안:이사(사내이사) 선임의 건              (피선임 대상자:박상문)   제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건   제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. -상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 경우에는 재공시 하겠습니다.
※ 관련공시	2020-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차상권	1971-06	3	재선임	성균관대 경영대학원 대우증권 써니전자(주) 대표이사
박상문	1973-07	3	신규선임	경일대학교 써니전자(주) 영업본부장 써니전자(주) 크리스탈본부장