SUNKO — AGM Information 2025

Jun 17, 2025

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100005
股務代理人三晃股份有限公司 上市代號：1721 股務代理
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 豐股務網址
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 1 7 2 1 ) 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 國 內
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利
用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付
提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證
台北字第 1 1 3 5 號
國內郵簡
開會通知
請即拆閱
股東 台啟
(未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資)
※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。
※ 注意事項※ 委託書填發使用須知
股東會紀念品(商品卡)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代
自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不發放紀 理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自
念品。 出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者
視為委託出席。
一、永豐金證券股務代理部恕不發放紀念品。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開
二、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名
發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一
或蓋章，自114年5月9日至114年6月4日止(例假日除外) 洽徵求人
七七條規定辦理。
台新綜合證券(股)公司股務代理部(台北市建國北路一段96號B1)或 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用
代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司全台徵求地點(部份徵 紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
求場所請參閱本通知書第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上(得 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分
視情況提早結束徵求)。查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網 證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代
理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
址http://free.sfi.org.tw或利用語音專線(02)2361-1818股票代
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託
號：1721查詢。
書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求
二、電子投票領取紀念品方式：請於114年7月14日至114年7月16日上午
人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人
九時至下午四時止，憑 身分證正本 至本公司股務代理機構：台北市 之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
中正區重慶南路一段2號1樓(忠孝西路側門)領取股東會紀念品，逾 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以
期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二
三、除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷
者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
念品，會後恕不郵寄或補發。
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫委 託 書 股東 委託 人 ( 股東) 編號 1721 三晃 114 三晃股份有限公司
，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司 6 月 11 日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 114 年 戶號姓名 簽名 一一四年股東常會
利： 或名 或
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之(全權委託) 稱持有股數 蓋章 時間： 114 年 6 出席簽到卡月 11 日(星期三)上午九時
權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 徵 求 人 簽名或蓋章 地點：彰化縣和美鎮湖內里工一路5號(本公司全興廠)
1.113年度營業報告書及財務報表。 戶
(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
2.113年度虧損撥補案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 號 股東戶號：
3.本公司「公司章程」修訂案。(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 姓名 股東戶名：
4.選舉第19屆董事。 或名
5.解除新任董事競業禁止之限制案。 稱
(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委 戶 持有股數：
託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 號
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開 姓名或 親自出席簽名或蓋章
會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 名稱
或身
統一分證
此 致 編字
號號
三晃股份有限公司
住
授權日期 年 月 日 址
徵求場所及 ：人員簽章處 P34
XB01107032312
請 請
沿 沿
虛 虛
線 線
先 先
摺 摺
再 再
撕 撕
號
0134
郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第
第
一
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第 一二
二 、、
聯 禁發結，
止現算檢
委 交違所舉
託 付法檢電
現 舉話
書 金取，：
用 或得經︵
紙 其及查○
填 他使證二
發 利用屬︶
須 益委實二
知 之託者五
請 價書，四
詳 購，最七
閱 委可高三
託檢給七
說 書附予三
明 行具檢三
為體舉。
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金
證
二
向十
集萬
保元
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開會通知書 一、茲訂於一一四年六月十一日(星期三)上午九時整，假彰化縣和美鎮湖內里工一路5號(本公司全興廠)召開一一四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午 八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

• (一)報告事項：1.113年度營業報告。2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。3.113年度背書保證情形報告。4.113年董事領取之酬金報告。 (二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報表。2.113年度虧損撥補案。

• (三)討論事項：1.本公司「公司章程」修訂案。

• (四)選舉事項：選舉第19屆董事。

• (五)其他議案：1.解除新任董事競業禁止之限制案。

(六)臨時動議。 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/ 年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資 料」。 三、依公司法第165條規定自114年4月13日起至114年6月11日止停止股票過戶。 四、檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出 席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代 理人永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月10日至114年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」，依相關說明投 票。【https://stockservices.tdcc.com.tw】。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月9日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址https://free.sfi.org.tw) 至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

• 八、本次選任董事七席(含獨立董事三席)。

九、採提名制之候選人名單為：

第 四 聯	第 四 聯	第 四 聯	第 四 聯
	地址	電 話	地址
	台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02)2351-6733	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)
	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)
	台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)
	台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)
	台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)
	台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)
	台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市西區金山路49之5號
	台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)
	台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)
	台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	台中市清水區光華路43巷2號
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)
	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)
	台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02)2828-2007	雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩劵行-陽信銀旁)	(02)2827-9151	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)
	台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02)2786-7680	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)
	新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)
	新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)
	新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)
	新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426	高雄市鳳山區文化西路17-7號(苓雅區正大路27號也可領取)
	新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02)2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)
	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市左營區立信路221號
	新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)
	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	花蓮市福建街199號
	桃園市中壢區中台路15號(近中壢監理站、圖書館、路易莎)	(03)426-0715	台東市新生路331號

第 五 聯	指派書 此致 三晃股份有限公司 法人股東： 中華民國114年 月 日 茲指派 君 為本法人股東代表，授權出席 貴公司一一四年六月十一日 股東常會，依法行使一切股東 權利。		三晃股份有限公司114年年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年6月11日
			序 號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
			1	台新綜合證券 股份有限公司 (簡稱：台新/ 台新證/台新 証/台新證券/ 台新証券/台 新證券(股)公 司/台新証券 (股)公司)	凱棣股份有限公司 負責人：邱季枝 美 投資(股)公司 負責人：邱季枝 翹麗投資(股)公司 負責人：高晴美	董事被選舉人： 1.凱棣股份有限公司 代表人：黃亭棣 2.凱棣股份限公司 代表人：黃舜賢 3.翹麗投資(股)公司 代表人：林玉萍 4.翹麗投資(股)公司 代表人：黃昭維 獨立董事被選舉人： 1.鍾凱勳 2.何建興 3.盧玉華	1.整合研發、生產、 行銷、提升品質， 創新商品，建立企 業形象。 2.堅持專業經營理念 ，注重長期策略， 確保公司永續經營 。 3.兼顧股東、員工福 利，善盡企業社會 責任。	1.台新綜合證券股份有限公司 股務代理部 台北市建國北路一段96號地下一樓 (02)2504-8125 2.全通事務處理(股)公司 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (02)2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】
			註：1.徵求期間自114年5月9日起至114年6月4日止。 2.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

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