SUNKO — AGM Information 2022

Jun 23, 2022

三晃股份有限公司

一一一年股東常會各項議案參考資料

開會時間：一一一年六月十五日(星期三)上午九時整

開會地點：彰化縣和美鎮湖內里工一路5號(本公司全興廠員工餐廳)

承認事項

第一案(董事會提案)

• 案 由：110 年度營業報告書及財務報表，提請承認。

• 說 明：1.本公司110 年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所凃清淵會 計師及嚴文筆會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告 書，財務報表併同營業報告書送交審計委員會審查，並出具審查 報告書在案。

• 2.會計師之查核報告及財務報表等，請參閱本手冊P16(附件五)。

決  議：

第二案(董事會提案)

• 案 由：110 年度虧損撥補案，提請承認。

• 說 明：1.本公司民國110 年稅後淨損為新台幣69,958,385 元，詳如盈虧撥 補表，可供分配盈餘為新台幣360,353,133 元，為充實營運資金， 擬不予分配。

• 2.110 年度盈虧撥補表，請參閱下頁。

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決  議：

討論事項

第一案(董事會提案)

• 案 由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，謹提請討論。

• 說 明：依金管會111 年1 月28 日金管證發字第1110380465 號令發 布內容，修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」，請參 閱本手冊P36 (附件六)。

• 決 議：

選舉事項

第一案(董事會提案)

• 案 由：改選本公司第18 屆董事案，提請討論。

• 說 明：1.本公司現任董事任期至111 年6 月12 日屆滿，依規定提 請股東常會改選之。

• 2.依本公司章程第18 條規定，本公司設董事5~9 人，任期 為3 年，採侯選人提名制，得連選連任，前述董事名額包 含獨立董事3 人。

• 3.本公司111 年3 月15 日董事會決議通過選舉第18 屆董 事，依規定採用累積投票制，選任之董事7 人(含獨立董 事3 人)，任期自111 年6 月15 日起至114 年6 月14 日 止。

4.董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料如下：

序號	姓名	身分證字號 或統一編號	學歷	經歷	所代表之政府 或法人名稱	被提名人 類別	是否已連續 擔任三屆獨 立董事/理由
1	黃亭棣	B12290****	香港理工大學 碩士	三晃(股)公司 總經理	凱棣(股)公司	董事
2	黃舜賢	F12207****	明新科技大學 專科	三晃(股)公司 部長	凱棣(股)公司	董事
3	林玉萍	A22217****	弘光科技大學 學士	翹麗投資(股)公司 執行長	翹麗投資(股) 公司	董事
4	黃昭維	B12165****	南亞技術學院 學士	三晃(股)公司 大里廠副廠長 環安稽核專員	翹麗投資(股) 公司	董事
5	鄒炎崇	P12117****	成功大學 學士	向陽聯合會計師事 務所負責人		獨立董事	無
6	李世仁	A12314****	美國南加大 博士	華威國際集團 合夥人		獨立董事	無
7	林彥廷	N22432****	東海大學 碩士	富爵管理顧問有限 公司負責人		獨立董事	無

決  議：

其他議案

第一案(董事會提案)

• 案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論。

• 說 明： 1.依公司法第209 條規定 「董事為自己或他人為屬於公司 營業範圍內行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並 取得許可」。

• 2.111 年度選任之新任董事及法人董事指派之代表人，如有 公司法209 條競業禁止行為，在無損及本公司利益之前提 下，依法提請股東會同意，解除本公司新任董事競業禁止 之限制。

3. 解除董事競業禁止之詳細資料請詳P41(附件7)。

• 決 議：

臨時動議

散會