SUNGMOON ELECTRONICS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 19, 2020

성문전자/주주총회소집결의/(2020.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		성문전자 본사 대강당
4. 의안 주요내용		< 제40기 정기주주총회 회의 목적사항 > 1. 보고사항   (1) 감사보고   (2) 영업보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제40기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신민섭	1968-10	3	재선임	(현)성문전자 전무이사 (현)성문디엠 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신동대	1938-02	3	신규선임	비상근	1.담배인삼공사 부사장 2.한국담배협회 상임부회장 3.한국상장회사감사회 회장