SUNGMOON ELECTRONICS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

성문전자/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 평택시 세교산단로61,성문전자(주) 본사 강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항: 가. 영업보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 감사의 감사보고 - 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제46기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 및 연결재무제표 승인의 건 ※보통주 1주당 현금배당 예정금액 5원 ※우선주 1주당 현금배당 예정금액 10원	-
2	제2호 의안 : 사내이사 신승섭 선임(중임)의 건	-
3	제3호 의안 : 감사 이호근 선임(중임)의 건	-
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신승섭	1973-02	3	재선임	-성문전자(주) 사내이사 (2023년03월~현재) -성문전자(주) (2008년10월~현재)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이호근	1960-09	3	재선임	비상근	-성문전자(주) 감사 (2023년3월~현재) -베스트솔루션파트너(주) 부사장 (2016년01월~2023년01월) -SKCHaas 광학필름사업본부장 (2007년12월~2015년12월)