SUNGMOON ELECTRONICS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 13, 2019

성문전자/주주총회소집결의/(2019.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		성문전자 본사 대강당
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제39기(2018년 1월 1일~2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   ※ 현금배당 => 보통주:0%, 우선주:1% 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명 선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류예동	1948-12	3	재선임	-한국정보통신서비스(주) 대표이사 사장 -한국정보통신(주) 대표이사 사장 -(현)성문전자 사외이사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	Sputter 필름 제조 가공 및 판매업		사업역량 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.  ① 전자부품 생산 및 판매업  ② 금형 제조 및 임가공업  ③ 절연용 레진필름 제조 및 판매업  ④ 특수 도료 판매업  ⑤ 금속 증착 필름 제조 및 판매업  ⑥ 부동산 임대업  ⑦ 주유소업 및 자동차 정비 관련 사업일체  ⑧ 정보통신사업  ⑨ 외식 사업  ⑩ 위 각사업에 대한 부대사업	제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.  ① 전자부품 생산 및 판매업  ② Sputter 필름 제조 가공 및 판매업  ③ 금형 제조 및 임가공업  ④ 절연용 레진필름 제조 및 판매업  ⑤ 특수 도료 판매업  ⑥ 금속 증착 필름 제조 및 판매업  ⑦ 부동산 임대업  ⑧ 주유소업 및 자동차 정비 관련 사업일체  ⑨ 정보통신사업  ⑩ 외식 사업  ⑪ 위 각사업에 대한 부대사업	사업역량 다각화