SUNGMOON ELECTRONICS CO.,LTD — AGM Information 2025

Mar 12, 2025

성문전자/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		성문전자 본사 대강당
4. 의안 주요내용		회의목적사항 가.보고사항 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 감사의 감사보고 나.부의 안건 - 제1호 의안 : 제45기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 와 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 : 장청암 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 : 황선광 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원) - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(5천만원)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장청암	1963-08	3	신규선임	- 성문전자(주) 중국법인 법인장 (1993년3월~현재) - 범양열기공업㈜ 기술영업 (1991년10월-1993년3월)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황선광	1959-06	3	신규선임	- (주)제트솔루션 기술고문 (2019년12월~현재) - 성문전자(주) 제조부문 본부장 (1994년1월~2019년6월)	-