SUNGMOON ELECTRONICS CO.,LTD — AGM Information 2024

Feb 26, 2024

성문전자/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		성문전자 본사 대강당
4. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 제44기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 임원보선의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(신준섭) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신준섭	1970-08	3	재선임	- 성문전자(주) 대표이사 사장 (2019~현재) - 성문전자(주) 사내이사 (2005~2019)