SUNGMOON ELECTRONICS CO.,LTD — AGM Information 2023

Mar 6, 2023

성문전자/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		성문전자 본사 대강당
4. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 제43기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 => 보통주:1%, 우선주:2% - 제2호 의안 : [별첨1]임원퇴직금지급규정 제4조 개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) . 제3-1호 : 사내이사 신승섭 . 제3-2호 : 사외이사 고홍재 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 1명) . 제4-1호 : 감사 이호근 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신승섭	1973-02	3	신규선임	현) 성문전자 비등기상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고홍재	1966-05	3	신규선임	전) SK이노베이션 Global 센터장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이호근	1960-09	3	신규선임	비상근	현) 베스트솔루션파트너(주) 부사장