SUNGMOON ELECTRONICS CO.,LTD — AGM Information 2022

Feb 15, 2022

성문전자/주주총회소집결의/(2022.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		성문전자 본사 대강당
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제42기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.   ※ 현금배당=>보통주:1%, 우선주:2% 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 상근감사의 비상근감사 전환의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이보영	1955-05	3	재선임	(현)성문전자 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류예동	1948-12	3	재선임	한국정보통신서비스(주) 대표이사 사장 한국정보통신(주) 대표이사 사장 (현)성문전자 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김명찬	1938-02	3	재선임	비상근	* 상장회사협의회 감사회 수석부회장 * 동원그룹 경영진단실장 * (주)서진 G&P, 동덕포장 총괄부사장