SUNGMOON ELECTRONICS CO.,LTD — AGM Information 2021

Feb 18, 2021

성문전자/주주총회소집결의/(2021.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		성문전자(주) 본사 대강당
4. 의안 주요내용		< 제41기 정기주주총회 회의 목적사항 > 1. 보고사항    (1) 감사보고    (2) 영업보고    (3) 내부회계관리제도 운영실태보고    (4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제41기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신준섭	1970-08	3	재선임	(현) 성문전자(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김명찬	1961-08	3	신규선임	비상근	1. (주)서진G&P, 동덕포장 총괄부사장 2. 동원그룹 경영진단실장 3. 상장회사협의회 감사회 수석부회장