Sunfly Intelligent Technology Co., LTD — Share Issue/Capital Change 2019

Apr 15, 2019

证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2019-026

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

发行股份购买资产配套募集资金已发行股份解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份数量为60,334,007 股，占公司总股本的12.1793%； 于解禁日实际可上市流通限售股份数量为60,334,007 股，占公司总股本的 12.1793%。

2、本次限售股份可上市流通日期为2019 年4 月18 日。

一、公司本次解除限售股份取得的基本情况

2017 年12 月1 日，中国证监会出具了证监许可【2017】2221 号《关于核 准山东鲁亿通智能电气股份有限公司向李昭强等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》，核准山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“鲁亿通”或 “公司”）本次发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。 2018 年4 月18 日，本次发行股份购买资产配套募集资金部分的新增股份 22,192,544 股完成上市，本次发行股份购买资产和募集配套资金完成后，上市 公司的总股本由110,962,720 股变为182,602,013 股。

2018 年5 月25 日，公司完成了2017 年第二期限制性股票激励计划限制性 股票预留部分的授予登记工作，向3 名激励对象授予24 万股限制性股票，本次 限制性股票授予完成后，公司股本总数由182,602,013 股增加至182,842,013 股。

2018 年6 月4 日，公司实施完成了2017 年年度权益分派方案，以公司总 股本182,842,013 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增5.992124 股。分红前本公司总股本为182,842,013 股，分红后总股本增至292,403,214 股。

2018 年7 月16 日，公司完成第一期限制性股票激励计划第二批次限制性 股票回购注销工作，回购注销股份1,002,514 股。注销完成后，公司总股本由

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292,403,214 股变更为291,400,700 股。

2019 年4 月11 日，公司实施完成了2018 年年度权益分派方案，以公司总 股本291,400,700 股为基数，向全体股东每10 股派2.28 元人民币现金（含税）， 同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增7 股，分红前本公司总股本为 291,400,700 股，分红后总股本增至495,381,190 股。

二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

本公司/本人于2018 年3 月28 日认购了山东鲁亿通智能电气股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行A 股股 票。本公司/本人将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行 股票实施细则》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关要求，承诺 上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定十二个月，在此期间内 不予转让。限售期满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 截至本公告披露日，上述承诺人均严格履行其所做承诺。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1．本次解除限售股份的上市流通日期：2019 年4 月18 日。

• 2．本次解除限售股份的数量60,334,007 股，占公司总股本的12.1793%。

• 3.本次申请解除股份限售的股东人数：3 名。

4.股份解除限售及上市流通具体情况。

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次实际可上市流通股份数量（股）	占公司股份总数的比例
1	贾启超	8,036,198	8,036,198	8,036,198	1.6222%
2	银川君度尚左股权管理合伙企业（有限合伙）	24,133,598	24,133,598	24,133,598	4.8717%
3	嘉兴凯胜投资合伙企业（有限合伙）	28,164,211	28,164,211	28,164,211	5.6854%
	合计	60,334,007	60,334,007	60,334,007	12.1793%

注：股东贾启超本次解除限售的股份处于质押冻结状态股份数量为6,460,000 股，该 部分股份解除质押冻结后即可上市流通。

股东嘉兴凯胜投资合伙企业（有限合伙）本次解除限售的股份处于质押冻结状态股份

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数量为28,164,211 股，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前	本次变动前	本次变动	本次变动后	本次变动后
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	309,928,449	62.56%	-60,334,007	249,594,442	50.38%
高管锁定股	104,818,701	21.16%	-	104,818,701	21.16%
股权激励限售股	10,346,790	2.09%	-	10,346,790	2.09%
首发后限售股	194,762,958	39.32%	-60,334,007	134,428,951	27.14%
二、无限售条件流通股	185,452,741	37.44%	60,334,007	245,786,748	49.62%
三、总股本	495,381,190	100.00%	-	495,381,190	100.00%

五、备查文件

1.限售股份上市流通申请书；

2.限售股份上市流通申请表；

• 3.股份结构表和限售股份明细表；

• 4.深交所要求的其他文件。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2019 年04 月16 日

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