Sunfly Intelligent Technology Co., LTD — Board/Management Information 2020

Sep 4, 2020

证券代码：300423 证券简称： 鲁亿通 公告编号：2020-059

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

第三届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 八次临时会议通知于2020 年9 月1 日以电子邮件、专人送出等方式发出，会议 于2020 年9 月4 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董 事9 人，实际参加会议董事9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，监事及 非董事高管列席会议，审议通过以下议案及事项，并形成决议。

一、审议通过了《关于向公司第四期限制性股票股权激励计划激励对象授 予限制性股票的议案》

根据《公司第四期限制性股票激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《创业板上市公 司业务办理指南第 5 号——股权激励》以及公司2020 年第二次临时股东大会的 授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2020 年9 月4 日为授予日，并以7.54 元/股的价格向符合授予条件的182 名激励对象授予 586.80 万股限制性股票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

议案及相关意见的具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票，董事李昭强、柳云鹏、崔静、 张毅作为激励对象回避表决。

二、备查文件：

• 1、第三届董事会第十八次临时会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见； 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2020年9月4日

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