Sunfly Intelligent Technology Co., LTD — Board/Management Information 2020

May 7, 2020

证券代码：300423 证券简称： 鲁亿通 公告编号：2020-027

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

第三届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 六次临时会议通知于2020 年5 月6 日以电子邮件、专人送出等方式发出，会议 于2020 年5 月7 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董 事9 人，实际参加会议董事9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，监事及 非董事高管列席会议，审议通过以下议案及事项，并形成决议。

一、审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划第一批次解锁期条件达成 的议案》

董事会认为《公司第三期限制性股票激励计划（草案）》设定的第一批次解 锁期条件达成， 11 名激励对象绩效考核达标满足解锁条件，2 名激励对象因离 职等原因考核结果不达标不满足解锁条件。根据公司2018 年年度股东大会的授 权，同意公司按照激励计划的相关规定办理相关股份解锁事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《鲁亿通：关于公司第三期限制性股 票激励计划第一批次、第二期限制性股票激励计划预留授予股份第二批次解锁期 条件达成的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，董事张毅先生作为第三期限制 性股票激励计划的激励对象回避表决。

二、审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划预留授予股份第二批次解 锁期条件成就的议案》

董事会认为《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》设定的预留授予股 份第二批次解锁期条件达成，3 名激励对象绩效考核结果均达标，满足解锁条件。

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根据公司2017 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规 定办理相关股份解锁事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《鲁亿通：关于公司第三期限制性股 票激励计划第一批次、第二期限制性股票激励计划预留授予股份第二批次解锁期 条件达成的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，董事柳云鹏先生作为第二期限 制性股票激励计划预留授予股份的激励对象回避表决。

备查文件：

• 1、第三届董事会第十六次临时会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2020年5月7日

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