Sunfly Intelligent Technology Co., LTD — Board/Management Information 2019

Dec 31, 2019

证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2019-070

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

第三届监事会第十二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次 临时会议通知于2019 年11 月27 日以电话、电子邮件、专人送出等方式发出，会议 于2019 年12 月31 日在公司会议室以现场表决的方式召开，应参加会议监事3 人， 实际参加会议监事3 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过《关于为全资子公司新增授信额度提供担保的议案》。

公司及公司子公司广东昇辉电子控股有限公司经营情况稳定，此次担保是为了 满足其正常经营需要，有利于增强公司的经营效率和盈利能力，符合公司和全体股 东的利益，同意公司为全资子公司广东昇辉电子控股有限公司向银行申请办理的新 增授信额度内提供担保，并承担连带责任。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公 告。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

备查文件：

1、公司第三届监事会第十二次临时会议决议。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会 2019年12月31日

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