Sunfly Intelligent Technology Co., LTD — Board/Management Information 2019

Jun 24, 2019

证券代码：300423 证券简称： 鲁亿通 公告编号：2019-044 山东鲁亿通智能电气股份有限公司

第三届监事会第九次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九 次临时会议通知于2019 年6 月19 日以专人送出等方式发出，会议于2019 年6 月24 日在公司会议室召开，应参加会议监事3 人，实际参加会议监事3 人。本 次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会 主席姚京林先生主持，审议通过以下各项议案，并形成决议。

一、审议通过了《关于公司第一期限制性股票股权激励计划第三批次、第 二期限制股票股权激励计划预留授予股份第一批次解锁期条件成就的议案》

根据公司第一期、第二期《限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，监 事会对公司第一期限制性股票股权激励计划第三批次、第二期限制股票股权激励 计划预留授予股份第一批次解锁期条件进行了审核，认为公司第一期限制性股票 股权激励计划第三个解锁期、第二期限制股票股权激励计划预留授予股份第一个 解锁期条件已满足，27 名激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司按照限制 性股票激励计划相关规定为相关激励对象办理各批次限制性股票办理解锁的相 关事宜。

表决结果：赞成2 票，反对0 票，弃权0 票,监事刘德业作为激励对象亲属 回避表决。

二、备查文件

• 1.第三届监事会第九次临时会议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会 2019 年6 月24 日

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