Sunfly Intelligent Technology Co., LTD — Board/Management Information 2018

Jul 16, 2018

证券代码：300423 证券简称： 鲁亿通 公告编号：2018-059 山东鲁亿通智能电气股份有限公司

第三届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四 次会议通知于2018 年7 月13 日以专人送出等方式发出，会议于2018 年7 月16 日在公司会议室召开，应参加会议监事3 人，实际参加会议监事3 人。本次会议 的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚 京林先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划首期授予股份第一个解锁期条 件成就的议案》

根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，监事会对本 次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件进行了审核，认为：公司限制性股 票第一个解锁期解锁条件已满足，69 名激励对象的解锁资格合法、有效，同意 公司按照限制性股票激励计划相关规定为69 名激励对象本期可解锁的 1,871,078 股限制性股票办理解锁的相关事宜。

表决结果：赞成2 票，反对0 票，弃权0 票,1 名监事作为激励对象亲属回 避表决。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第四次临时会议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会

2018 年7 月16 日

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