Sunfly Intelligent Technology Co., LTD — Board/Management Information 2018

Jul 16, 2018

证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2018-058

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

第三届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四 次临时会议通知于2018 年7 月13 日以电子邮件、专人送出等方式发出，会议于 2018 年7 月16 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事7 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，审议通过以下议案并形成决议。 一、审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划首期授予股份第一个解锁 期条件成就的议案》

董事会认为公司《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个 解锁期解锁条件已经成就，根据公司2017 年第一次临时股东大会对董事会的授 权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一期解锁相关事宜。

具体内容详见巨潮资讯网《鲁亿通：关于公司第二期限制性股票激励计划首 期授予股份第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，监事会对本次事项进行了 审核，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票，董事柳云鹏、崔静、于相勇作 为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决。

备查文件：

• 1、公司第三届董事会第四次临时会议决议；

• 2、独立董事关于公司第三届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见。 特此公告。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

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