Sunfly Intelligent Technology Co., LTD — Board/Management Information 2018

Jun 29, 2018

证券代码：300423 证券简称： 鲁亿通 公告编号：2018-053

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

第三届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三 次会议通知于2018 年6 月26 日以专人送出等方式发出，会议于2018 年6 月28 日在公司会议室召开，应参加会议监事3 人，实际参加会议监事3 人。本次会议 的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚 京林先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过《关于因权益分派事项调整公司回购注销第一期股权激励计划部 分限制性股票回购价格和回购数量的议案》

根据《山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）的 规定，鉴于公司2017 年度权益分派已实施完成，公司调整回购注销部分限制性 股票回购价格和回购数量。

《关于调整回购注销部分限制性股票回购价格和回购数量的公告》详见巨潮 资讯网。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第三次临时会议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会 2018 年6 月 29 日