Sunfly Intelligent Technology Co., LTD — Board/Management Information 2018

Feb 26, 2018

证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2018-019

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一 次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理 人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表 的议案》。

公司董事会同意聘任柳云鹏先生为公司总经理，同意聘任贺智波先生、崔静 女士、徐克峰先生、魏春梅女士为公司副总经理，聘任闫莉女士为公司财务总监， 聘任崔静女士先生为公司董事会秘书，聘任张晓艳女士为公司证券事务代表，任 期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人 员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监 会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、 规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事已就高级管理人员聘任事项发 表了同意的独立意见。

崔静女士、张晓艳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职 资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：崔静、张晓艳

通讯地址：山东省烟台莱阳市龙门西路256 号

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邮政编码：265200 办公电话：0535-7962672/0535-7962877 传真号码：0535-7962999 电子信箱：lyt@luyitong.com

特此公告!

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2018 年2 月26 日

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公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历

总经理 柳云鹏先生 ： 1973 年出生，中国国籍，无永久境外居住权,公司成 立以来一直在公司任职，具体情况如下：2003 -2011 年任职于山东鲁亿通电气 设备有限公司，历任销售经理、生产部部长、董事、副董事长；2011 年至今 任 公司总经理、副董事长；被选举为莱阳市第十四次党代会党代表。

截至目前，柳云鹏直接持有公司股份1,144,613 股，占公司总股本的0.71%， 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规 定的情形。

副总经理 董事会秘书 崔静女士 ：1975 年出生，中国国籍，无永久境外居 住权,西安电子科技大学毕业。公司成立以来一直在公司任职，具体情况如下： 2003 -2011 年任职于山东鲁亿通电气设备有限公司，历任技术员、技术部部长、 副总经理、董事；2011 年至今 任公司董事、副总经理、董事会秘书；被选举为 莱阳市第十八届人大代表。

崔静直接持有公司股份898,245 股，占公司总股本的0.56%，与其他持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

副总经理 贺智波先生 ：1972 年出生，中国国籍，无永久境外居住权,公司 成立以来一直在公司任职，具体情况如下：2003 -2011 年任职于山东鲁亿通电 气设备有限公司，历任车间主任、技术部部长、市场部部长、销售经理、副总经 理、董事；2011 年至今任公司副总经理。

贺智波直接持有公司股份612,938 股，占公司总股本的0.38%，与其他持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

副总经理 徐克峰先生 ： 1976 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕 业于重庆大学电气工程及其自动化专业。自公司成立以来一直在公司任职，具体

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情况如下：2003 -2011 年任职于山东鲁亿通电气设备有限公司，历任技术员、 技术部副部长、技术部部长；2011-2016 年3 月任公司技术部部长。2016 年3 月至今任公司副总经理。

徐克峰直接持有公司股份220,938 股，占公司总股本的0.14%，与其他持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

财务总监 闫莉女士 ：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于 山东大学,会计学专业,获得财务总监培训班结业证书.具体情况如下：2003 年 -2010 任职于鲁亿通财务部；2010 年-至今，担任鲁亿通财务经理；2015 年7 月 至今，代行鲁亿通财务总监一职。

闫莉直接持有公司股份405,507 股，占公司总股本的0.25%，与总经理柳云 鹏系夫妻关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.1.3 条所规定的情形。

证券事务代表 张晓艳女士 ：1989 年出生，中国国籍，无永久境外居住权， 毕业于山东交通学院，金融学专业，取得山东大学双学位法学专业毕业证书。2012 年10 月入职鲁亿通财务部，2013 年7 月至今任职于鲁亿通证券事务部。

张晓艳直接持有公司股份30,000 股，占公司总股本的0.02%，与其他持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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